天孚通信:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2025-052
苏州天孚光通信股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）2025
年第二次临时股东大会现场会议于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30，
在苏州高新区长江路 695 号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召 开。本次会议通知已于2025年10月30日在中国证监会指定信息披露网站公告。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
公司2025年第二次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议出席情况
股东共计 901 名，所持有表决权股份数共计 404,053,918 股，占公司有表决权股份总数的 51.9740%。
其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 11 名，所持有表决权股份数共计 349,537,856 股，占公司有表决权股份总数的 44.9615%。
通过网络投票的股东 890 人，代表有表决权的股份 54,516,062 股，占公司
有表决权股份数总数的 7.0125％。
出席本次临时股东大会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）899 人，代表有表决权的股份54,731,232股，占公司有表决权股份数总股份的7.0401％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：
1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 397,268,119 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 98.3206%；反对 6,742,599 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 1.6687%；弃权 43,200 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 0.0107%。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意 47,945,433 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.6016％；反对6,742,599 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.3195％；弃权 43,200 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0789％。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 403,828,210 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 99.9441%；反对 178,608 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 0.0442%；弃权 47,100 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总
数的 0.0117%。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意 54,505,524 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5876％；反对178,608 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3263％；弃权 47,100 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0861％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、逐项审议通过了《关于修订、制定、废止部分公司制度的议案》
3.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 395,126,141 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 97.7904%；反对 8,877,877 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 2.1972%；弃权 49,900 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 0.0123%。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意 45,803,455 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 83.6880％；反对8,877,877 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的16.2209％；弃权 49,900 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0912％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 395,077,603 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 97.7784％；反对 8,922,815 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 2.2083％；弃权 53,500 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 0.0132％。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意 45,754,917 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 83.5993％；反对8,922,815 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
16.3030％；弃权 53,500 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0978％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3.03 审议通过了《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 395,117,269 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 97.7883％；反对 8,883,149 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 2.1985％；弃权 53,500 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 0.0132％。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意 45,794,583 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 83.6718％；反对8,883,149 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的16.2305％；弃权 53,500 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0978％。
3.04 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 395,065,075 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 97.7753％；反对 8,933,643 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 2.2110％；弃权 55,200 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 0.0137％。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意 45,742,389 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 83.5764％；反对8,933,643 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的16.3228％；弃权 55,200 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1009％。
3.05 审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 395,138,169 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 97.7934％；反对 8,862,349 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 2.1934％；弃权 53,400 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 0.0132％。

其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意 45,815,483 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 83.7099％；反对8,862,349 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的16.1925％；弃权 53,400 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0976％。
3.06 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 395,211,269 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 97.8115％；反对 8,787,749 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 2.1749％；弃权 54,900 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 0.0136％。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意 45,888,583 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 83.8435％；反对8,787,749 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的16.0562％；弃权 54,900 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1003％。
3.07 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 395,115,969 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 97.7879％；反对 8,874,149 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 2.1963％；弃权 63,800 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 0.0158％。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意 45,793,283 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 83.6694％；反对8,874,149 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的16.2140％；弃权 63,800 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1166％。
3.08 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 395,106,569 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 97.7856％；反对 8,893,149 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 2.2010％；弃权 54,200 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份
总数的 0.0134％。
其中，出席本次临时股东大会的中小股东表决结果：同意 45,783,883 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 83.6522％；反对8,893,149 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的16.2488％；弃权 54,200 股，占出席本次临时股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0990％。
3.09 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 395,175,477 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 97.8027％；反对 8,815,849 股，占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的 2.1819％；弃权 62,592 股