长荣股份:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2025-059
天津长荣科技集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11 月14日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市北辰区高端园永合道 30 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长李莉女士
6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7.会议的出席情况

（1）股东出席情况
参会方式 股东及股东授权委 代表股份数量 占公司有表决权
托代表人数 股份总数的比例
出席现场 股东 5 82,297,400 19.6104%
会议 中小股东 0 0 0.0000%
网络 股东 167 56,011,400 13.3468%
投票 中小股东 164 6,884,100 1.6404%
合计 股东 172 138,308,800 32.9573%
中小股东 164 6,884,100 1.6404%
注：截至股权登记日，公司股本总额为 423,707,756 股，其中公司员工持股计划股份数
量为 4,046,600 股，该部分股票全体持有人放弃表决权，故本次股东大会有表决权股份总数
为 419,661,156 股。
（2）公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人
员列席了本次会议。北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出
具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）议案表决结果
是
提案 表决情况 否
编码 提案名称 通
—— 同意 反对 弃权 回避 过
《关于公司与海德堡印刷机械 票数 7,102,600 186,800 600 131,018,800 通
1 股份公司签订许可协议暨关联 过
交易的议案》 占比 97.4294% 2.5624% 0.0082% —
2 《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》
票数 138,112,100 186,800 9,900 0 通
2.01 《修订〈公司章程〉》 过
占比 99.8578% 0.1351% 0.0072% —
票数 138,106,100 186,800 15,900 0 通
2.02 《修订〈股东会议事规则〉》 过
占比 99.8534% 0.1351% 0.0115% —
票数 138,105,600 186,800 16,400 0 通
2.03 《修订〈董事会议事规则〉》 过
占比 99.8531% 0.1351% 0.0119% —
2.04 《修订〈独立董事工作制度〉》 票数 138,104,100 187,800 16,900 0 通
过

占比 99.8520% 0.1358% 0.0122% —
票数 138,105,400 186,800 16,600 0 通
2.05 《修订〈募集资金管理办法〉》 过
占比 99.8529% 0.1351% 0.0120% —
票数 138,106,100 186,800 15,900 0 通
2.06 《修订〈对外投资管理制度〉》 过
占比 99.8534% 0.1351% 0.0115% —
票数 138,106,100 186,800 15,900 0 通
2.07 《修订〈累积投票制实施细则〉》 过
占比 99.8534% 0.1351% 0.0115% —
票数 138,084,400 205,800 18,600 0 通
2.08 《修订〈对外担保管理制度〉》 过
占比 99.8378% 0.1488% 0.0134% —
票数 138,106,100 186,800 15,900 0 通
2.09 《修订〈关联交易管理制度〉》 过
占比 99.8534% 0.1351% 0.0115% —
票数 138,015,100 186,800 106,900 0 通
2.10 《修订〈投资者关系管理制度〉》 过
占比 99.7876% 0.1351% 0.0773% —
票数 138,106,100 186,800 15,900 0 通
2.11 《修订〈内部问责制度〉》 过
占比 99.8534% 0.1351% 0.011