华绿生物:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300970 证券简称：华绿生物 公告编号：2025-046
江苏华绿生物科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会不存在增加或者否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事及高级管理人员。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 11 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月
14 日上午 9:15 至下午 15:00 内的任意时间。
（二）召开地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88 号江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
（三）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：董事长余养朝先生。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 37,335,128 股，占公司有表决
权股份总数的 30.4505％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 37,051,628 股，占公司有表决权
股份总数的 30.2193％。
通过网络投票的股东 36 人，代表股份 283,500 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2312％。
（二）中小股东出席的总体情况（中小股东是指单独或者合计持有公司 5%以下股份且非公司董事及高级管理人员的股东）
通过现场和网络投票的中小股东 36 人，代表股份 283,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2312％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 36 人，代表股份 283,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2312％。
（三）出席或列席会议的其他人员
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或者列席了本次会议。
上海市锦天城律师事务所的见证律师列席见证本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，所有议案均为非累计投票提案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 37,297,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9004％；
反对 36,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。
其中，中小股东总表决情况：

同意 246,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8783％；反对 36,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7690％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3527％。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 37,297,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9004％；
反对 36,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 246,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8783％；反对 36,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7690％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3527％。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 37,297,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9004％；
反对 36,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 246,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8783％；反对 36,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7690％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3527％。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 37,297,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9004％；
反对 36,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 246,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8783％；反对 36,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7690％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3527％。
（五）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 37,297,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9004％；
反对 36,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 246,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8783％；反对 36,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7690％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3527％。
（六）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 37,297,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9004％；
反对 36,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 246,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8783％；反对 36,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7690％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3527％。
（七）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 37,297,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9004％；
反对 36,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 246,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8783％；反对 36,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7690％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3527％。
（八）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 37,297,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9004％；
反对 36,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 246,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8783％；反对 36,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7690％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3527％。
（九）审议通过了《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 37,297,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9004％；
反对 36,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0970％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027％。

其中，中小股东总表决情况：
同意 246,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8783％；反对 36,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7690％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3527％。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所律师见证并出具法律意见书。律师认为：公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江苏华绿生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
江苏华绿生物科技集团股份有限公司
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