恒邦股份:第九届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-100
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日以电子
邮件等方式发出《关于召开第九届董事会第三十六次会议的通知》，会议于 2025 年
11 月 14 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人（ 其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、陈祖志先生、沈金艳先生、黄健柏先生、焦健先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
1.审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-102）详见 2025年 11 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于补选独立董事的议案》
本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-103）详见 2025 年 11 月 15 日
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
《 股 东 大 会 议 事 规 则 》 详 见 2025 年 11 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 2025 年 11 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《审计委员会议事规则》进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 12 月 2 日召开公司 2025 年第六次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-104）详见
2025 年 11 月 15 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十六次会议决议；
2.第九届董事会提名委员会 2025 年第三次临时会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2025 年 11 月 15 日