宝新能源:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-042
广东宝丽华新能源股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30
召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅
召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
召集人：公司董事会
会议主持人：董事长邹锦开先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 347 人，代表股份 470,926,821
股，占公司有表决权股份总数的 21.6430％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 387,774,008
股，占公司有表决权股份总数的 17.8214％。
通过网络投票的股东 342 人，代表股份 83,152,813 股，占
公司有表决权股份总数的 3.8216％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 343 人，代表股份
83,192,813 股，占公司有表决权股份总数的 3.8234％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 40,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0018％。
通过网络投票的中小股东 342 人，代表股份 83,152,813 股，
占公司有表决权股份总数的 3.8216％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席及出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

（二）议案的审议和表决情况
1.审议通过关于2026年度使用自有资金进行委托理财及开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务的议案
总表决情况：
同意 452,854,708 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 96.1624％；反对 17,926,613 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.8067％；弃权 145,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0309％。
中小股东总表决情况：
同意 65,120,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 78.2768％；反对 17,926,613 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 21.5483％；弃权145,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1749％。
表决结果：通过。
2.审议通过关于2026年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案
总表决情况：
同意 463,205,719 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 98.3604％；反对 7,587,102 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6111％；弃权 134,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0285％。
中小股东总表决情况：
同意 75,471,711 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 90.7190％；反对 7,587,102 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 9.1199％；弃权 134,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1611％。
表决结果：通过。
3.审议通过关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 447,684,848 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 95.0646％；反对 23,090,373 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.9032％；弃权 151,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0322％。
中小股东总表决情况：
同意 59,950,840 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 72.0625％；反对 23,090,373 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 27.7552％；弃权151,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1822％。
表决结果：通过。
4.审议通过关于修订公司《对外担保管理制度》《分红管理制度》等四项制度的议案
总表决情况：
同意 449,702,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 95.4931％；反对 21,073,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.4749％；弃权 150,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0320％。
中小股东总表决情况：
同意 61,968,640 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 74.4880％；反对 21,073,573 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 25.3310％；弃权150,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1810％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
（二）见证律师：陈必成、卢冠良
（三）出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召
开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2025 年 第二次临时股东大会决议》；
2.《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会见证法律意见书》。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
2025 年 11 月 14 日