奥普光电:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2025-036
长春奥普光电技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简
明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：2025 年 11 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
11 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00 期间任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
（2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长高劲松先生
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东 270 人，代表股份112,157,114 股，占公司有表决权股份总数的 46.7321％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 99,354,784 股，占公司有表决权股份总
数的 41.3978％；通过网络投票的股东 269 人，代表股份 12,802,330 股，占公
司有表决权股份总数的 5.3343％。本次股东大会参加投票的中小股东及股东代
理人共 269 人，代表股份 12,802,330 股，占公司有表决权股份总数的 5.3343％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京锦路安生律师事务所律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过了《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》
总表决情况：
同意 111,695,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5887％；
反对 449,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4005％；弃权12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意 12,341,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3969％；反对 449,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.5085％；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0945％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意 111,680,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5752％；
反对 442,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3946％；弃权33,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302％。
中小股东总表决情况：
同意 12,325,855 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2782％；反对 442,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.4570％；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2648％。
2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 111,681,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5755％；
反对 442,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3942％；弃权33,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302％。
中小股东总表决情况：
同意 12,326,255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2813％；反对 442,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.4539％；弃权 33,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2648％。
2.03 审议通过了《关于修订<投融资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 111,675,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5702％；
反对 446,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3985％；弃权35,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0313％。
中小股东总表决情况：
同意 12,320,255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 3.4914％；弃权 35,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2742％。
2.04 审议通过了《关于修订<委托理财制度>的议案》
总表决情况：
同意 111,680,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5754％；
反对 442,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3950％；弃权33,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297％。
中小股东总表决情况：
同意 12,326,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2798％；反对 442,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.4601％；弃权 33,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2601％。
2.05 审议通过了《关于编制<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 111,892,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7638％；
反对 231,572 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2065％；弃权33,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297％。
中小股东总表决情况：
同意 12,537,458 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9311％；反对 231,572 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.8088％；弃权 33,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2601％。
2.06 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 111,676,739 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5717％；
反对 445,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3970％；弃权35,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0313％。
中小股东总表决情况：
同意 12,321,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2478％；反对 445,275 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.4781％；弃权 35,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2742％。
2.07 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 111,681,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5755％；
反对 441,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3933％；弃权35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312％。
中小股东总表决情况：
同意 12,326,255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2813％；反对 441,075 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.4453％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2734％。
2.08 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 111,680,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5754％；
反对 442,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3950％；弃权33,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296％。
中小股东总表决情况：
同意 12,326,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2806％；反对 442,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.4601％；弃权 33,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2593％。
三、律师出具的法律意见

北京锦路安生律师事务所孙冲律师、朱金峰律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京锦路安生律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 12 日