比亚迪:H股公告(临时股东会通告)

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比亞迪股份有限公司
BYD COMPANY LIMITED
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：01211（港幣櫃台）及81211（人民幣櫃台）
網站：http://www.bydglobal.com
臨時股東會通告
茲通告比亞迪股份有限公司（「本 公司」）謹訂於二零二五年十二月 五 日（星 期五）上午十時正假座中華人民共和國深圳市坪山區比亞迪路3009號公司會議室舉行臨時股東會（「臨時股東會」），以審議及酌情通過下列決議案：
以特別決議案方式：
1. 考慮及批准本公司於二零二五年十一月十二日刊發的通函（「該通函」）附錄一
所載的對本公司之《公司章程》的修訂。
2. 考慮及批准該通函附錄二所載的本公司經修訂的《股東會議事規則》。
3. 考慮及批准該通函附錄三所載的本公司經修訂的《董事會議事規則》。
以普通決議案方式：
4. 考慮及批准該通函附錄四所載的本公司經修訂的《募集資金管理制度》。
5. 考慮及批准該通函附錄五所載的本公司經修訂的《關聯交易決策制度》。
6. 考慮及批准該通函附錄六所載的本公司經修訂的《會計師事務所選聘制
度》。
7. 考慮及批准該通函附錄七所載的本公司經修訂的《對外擔保制度》。
承董事會命
比亞迪股份有限公司
主席
王傳福
中國 深圳，二零二五年十一月十二日
附註：
(A) 為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司股東名單，本公司將於二零二五年十
二月二日（星期二）至二零二五年十二月五日（星期五（）包括首尾兩日）期間暫停辦理登記本
公司股本中每股面值人民幣1.00元，以港元買賣，並於香港聯交所上市的H股股份（「H
股」）過戶手續，期間不會登記任何股份過戶。於二零二五年十 二 月 五 日（星 期五）名 列本
公司股東名冊的H股持有人將有權出席臨時股東會並於會上投票。H股持有人為符合資
格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零二五年十二月一
日（星 期一）下 午四時三十分前，送交本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公
司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖）辦理登記手續。
(B) 擬出席臨時股東會（或其任何續會）的H股持有人應填妥出席臨時股東會（或其任何續會）的
回條，以專人送遞、傳真或郵寄方式交回。H股持有人應填妥回條並以傳真方式（傳真號
碼：(852)2865 0990）或郵寄（或寄存）交回本公司H股過戶登記處香港灣仔皇后大道東183
號合和中心17M樓，讓本公司H股過戶登記處可於臨時股東會舉行前7 日（即 不 遲於二零
二五年十一月二十八日（星期五）上午十時正）收取回條。
(C) 各H股持有人均可透過填妥本公司的代表委任表格委任一位或多位受委代表，代其出席
臨時股東會（或其任何續會）並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
(D) H股持有人須使用本公司的代表委任表格以書面形式委任受委代表。代表委任表格須由
有關的本公司股東簽署或由其以書面形式（「授權書」）正式授權的人士簽署。如代表委任
表格由前述的有關本公司股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件（如
有）必 須經過公證。如本公司的公司股東委任其法人代表以外的人士代其出席臨時股東
會（或其任何續會），則有關代表委任表格須蓋有本公司的公司股東的公司蓋章或由董事
會主席或按本公司的公司章程規定由該本公司的公司股東正式授權的任何其他人士簽
署。
(E) 上述附註(D)所述的代表委任表格及有關經公證的授權書（如有）及其他有關授權文件（如
有）須於臨時股東 會（或 其任何續 會）指 定舉行時間24小時 前（即 不遲於二零二五年十二月
四日（星期四）上午十時正（香港時間））送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限
公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。
(F) 有關臨時股東會，股東可以電話方式（電話：(852)2862 8555）聯絡本公司的H股過戶登記
處香港中央證券登記有限公司或透過www.computershare.com/hk/zh/online_feedback線上
查詢。
(G) 本公司股東或其受委代表出席臨時股東會（或其任何續會）時，應出示身份證明文件。如
公司股東的法人代表或有關公司股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東會（或 其任
何續會）， 有關法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件、指派為法人代表的證明
文件及╱或有效授權文件（視情況而定）。
(H) 預計臨時股東 會（或 其任何續 會）需 時一天。出席臨時股 東 會（或其任何 續 會）的股東的交
通及住宿費用自理。
於本通告日期，本公司董事會包括執行董事王傳福先生、非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生以及獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生及喻玲女士。