比亚迪:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2025-061
比亚迪股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第八
届董事会第二十一次会议，决定于 2025 年 12 月 5 日（星期五）召开公司 2025
年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）上午 10:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30
和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 11 月 26 日（星期三）
7、出席对象：

（1）A 股股东：截至 2025 年 11 月 26 日（星期三）下午 15：00 深圳证券
交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A
股股东均有权出席股东会。股东可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表
决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东。
（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
√
关于修订公司部分治理制度（股东会审议
2.00 非累积投票提案 作为投票对象的子
通过生效）的议案
议案数（6）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案 非累积投票提案 √
关于修订《会计师事务所选聘制度》的议
2.05 非累积投票提案 √
案
2.06 关于修订《对外担保制度》的议案 非累积投票提案 √
以上议案的详细内容，已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。详
见公司于 2025 年 10 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据公司法和公司章程的规定，第 1 项议案、第 2 项议案中的 2.01 及 2.02
项子议案需经本次股东会以特别决议通过；第 2 项议案中的 2.03、2.04、2.05、
2.06 项子议案需经本次股东会以普通决议通过。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、A 股股东
（1）登记时应当提交的材料：
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（2）登记时间：2025 年 11 月 27 日、11 月 28 日（9:00-11:00，14:00-16:00）。
（3）登记方式：邮寄或电子邮件（db@byd.com）登记，也可扫描下方二维码进行登记。
（4）登记地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室。
2、H 股股东
公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。
（二）会议联系方式
1、联系人：程燕、孙超澜
2、联系电话：0755-89888888 转 62237
3、联系地址：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号六角大楼
4、邮编：518118
（三）与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会
2025 年 11 月 12 日
附件：一、参加网络投票的具体操作流程
二、回执
三、授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362594；投票简称：“亚迪投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 12 月 5 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—
11:30 和下午 13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 5 日（现场股东会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 5 日（现场股东会结束当日）下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
回 执
本人/本公司持有 股“比亚迪”（002594）股票，拟参加比亚
迪股份有限公司于 2025 年 12 月 5 日（星期五）召开的 2025 年第二次临时股东
会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
2025 年 月 日
附件三：
授权委托书
截至 2025 年 11 月 26 日下午收市后，本人/本公司持有 股
“比亚迪”（002594）股票，作为“比亚迪”（002594）的股东，兹委托会议主
席或 先生/女士（身份证号码： ）
全权代表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司于 2025 年 12 月 5 日（星期五）
召开的 2025 年第二次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并
按照下列指示行使表决权：
该列打
提案 提案名称 勾的栏 赞成 反对 弃权
编码