必贝特:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688759 证券简称：必贝特 公告编号：2025-006
广州必贝特医药股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年11月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 11 月 28 日 10 点 00 分
召开地点：广州市黄埔区科学城崖鹰石路 3 号 8 层会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日
至2025 年 11 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会的议案 √
2 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章 √
程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《广州必贝特医药股份有限公司募集资金 √
使用管理制度》的议案
4 关于制定《广州必贝特医药股份有限公司董事及高 √
级管理人员离职管理制度》的议案
5.00 关于需提请股东大会审议的相关制度的议案 √
5.01 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司股东会议 √
事规则>的议案》
5.02 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司董事会议 √
事规则>的议案》
5.03 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司关联交易 √

管理制度>的议案》
5.04 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司对外投资 √
管理制度>的议案》
5.05 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司防范控股 √
股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
5.06 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司对外担保 √
管理制度>的议案》
5.07 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司独立董事 √
工作制度>的议案》
5.08 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司董事及高 √
级管理人员行为规范>的议案》
5.09 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司累积投票 √
制度>的议案》
6 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2025 年 8 月 30 日召开的第二届董事会第四次（临时）
会议、2025 年 11 月 11 日召开的第二届董事会第七次（临时）会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司将于 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688759 必贝特 2025/11/19
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记： 1、法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，应出示本人身份 证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照 复印件（加盖公章）；委托代理人出席股东大会的，应出示委托代理人的身份证 原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行 事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖
公章）、企业营业执照复印件（加盖公章）。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件；委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携
带原件，须在登记时间 2025 年 11 月 25 日下午 17:00 前送达登记地点，公司不
接受电话方式办理登记。
（二）现场登记时间：2025 年 11 月 25 日（上午 9:30-12:00，下午 13:00-17:00）
（三）现场登记地点：广州市黄埔区科学城崖鹰石路 3 号 8 层
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。
（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
1、联系地址：广州市黄埔区科学城崖鹰石路 3 号 8 层
2、联系电话：020-32038086
3、联系人：杨豪
特此公告。
广州必贝特医药股份有限公司董事会
2025 年 11 月 13 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
广州必贝特医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 28 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于取消监事会的议案
2 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公
司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于修订《广州必贝特医药股份有限公司募集
资金使用管理制度》的议案
4 关于制定《广州必贝特医药股份有限公司董事
及高级管理人员离职管理制度》的议案
5.00 关于需提请股东大会审议的相关制度的议案
5.01 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司股
东会议事规则>的议案》
5.02 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司董
事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司关
联交易管理制度>的议案》
5.04 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司对
外投资管理制度>的议案》
5.05 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司防
范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议

案》
5.06 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司对
外担保管理制度>的议案》
5.07 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司独
立董事工作制度>的议案》
5.08 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司董
事及高级管理人员行为规范>的议案》
5.09 《关于修订<广州必贝特医药股份有限公司累
积投票制度>的议案》
6 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。