*ST中地:关于制定、废止及修订部分制度的公告

证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-115
中交地产股份有限公司
关于制定、废止及修订部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
10 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定、废止及修订部分制度的公告》，具体情况如下：
一、修订公司制度的相关情况
为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时，鉴于公司重组完成后，已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东，未来公司坚持高质量发展总基调，打造服务型新质生产力，走轻资产运营道路。结合公司实际情况，公司制定、修订及废止部分制度，具体明细如下：
序 号 制度名称 变更情况 是否提交股
东会审议
1 《总裁办公会议事规则》 修订 否
2 《负责人问责及退出暂行规定》 修订 否
3 《反舞弊与举报机制条例》 修订 否
4 《内部控制监督管理办法》 修订 否
5 《战略规划管理办法》 修订 否
6 《全面风险管理办法》 修订 否

7 《内部审计管理办法》 修订 否
8 《经理层成员经营业绩考核管理办法》 修订 否
9 《薪酬福利管理办法》 修订 否
10 《员工管理制度》 修订 否
11 《财务管理制度》 修订 否
12 《全面预算管理办法》 修订 否
13 《资产减值准备管理办法》 修订 否
14 《对外捐赠、赞助管理办法》 修订 否
15 《对外担保管理办法》 修订 否
16 《筹资管理办法》 修订 否
17 《关联方资金往来管理办法》 修订 否
18 《募集资金管理办法》 修订 是
19 《对外提供财务资助管理办法》 修订 否
20 《法定代表人授权委托管理办法》 修订 否
21 《总裁工作细则》 修订 否
22 《组织管理手册》 修订 否
23 《董事及高级管理人员离职管理办法》 新增 否
24 《董事会经费管理办法》 废止 否
25 《高级管理人员职业经理人管理办法》 废止 否
26 《核心员工投资项目公司管理办法》 废止 否
27 《成本管理制度》 废止 否
28 《开发项目招标管理制度》 废止 否
29 《房地产开发管理制度》 废止 否
30 《投资管理制度》 废止 否
31 《房地产开发项目全生命周期管理实施办法》 废止 否
32 《投资项目论证管理办法》 废止 否
33 《效益激励管理办法》 废止 否
上述第 18 项制度尚需提交公司股东会审议，详细情况于 2025 年
11 月 11 日在巨潮资讯网上披露。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2025 年 11 月 10 日