中衡设计:中衡设计第五届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2025-046
中衡设计集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于
2025 年 11 月 8 日以现场表决方式召开。出席本次会议的监事 3 人，实到监事 3 人，
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定。
1、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
公司监事会同意本议案，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中衡设计集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司监事会
2025 年 11 月 11 日