大丰实业:浙江大丰实业股份有限公司关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的更正补充公告

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-066
浙江大丰实业股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会增加临时提案
的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2025年第一次临时股东会
2. 原股东会召开日期：2025 年 11 月 18 日
3. 原股东会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603081 大丰实业 2025/11/12
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2025 年 11 月 7 日披露了《关于 2025 年第一次临时股东会增加临时
提案的公告》，经事后核查发现，该公告“四、增加临时提案后股东会的有关情况”之“（四）股东会议案和投票股东类型”部分未完整列示本次股东会所有表决事项，现补充更正如下：

1 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
3.01 周亚力
三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 11 月 7 日公告的原股东会增加临
时提案的通知事项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
1. 现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼 207 会议室2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日
至2025 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司 √
章程>的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
累积投票议案
3.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（1）人
3.01 周亚力 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-3 已经 2025 年 10月 29 日公司第四届董事会第二十二次会议审议
通过，议案 1 已经 2025 年 10 月 29 日公司第四届监事会第十三次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登于指定披露媒体及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案 1、2.01、2.02
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江大丰实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 18 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公
司章程>的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
3.01 周亚力
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。