大烨智能:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-047
江苏大烨智能电气股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）
第四届董事会第十五次会议通知于 2025 年 11 月 3 日通过专人送达、电话通知及
电子邮件等方式送达至各位董事。
2、本次董事会于 2025 年 11 月 7 日 9:30 在公司会议室以现场会议的方式召
开。
3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
审议过程：经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，同意董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修
订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议通过。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》
审议过程：经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，并结合公司的实际情况，对部分治理制度进行修订、制定或废止。
逐项表决结果：
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。

2.06 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘管理办法>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
2.09 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
2.10 《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
2.11 《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2.12 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2.13 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2.14 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2.15 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2.16 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2.17 《关于修订<分子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2.18 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2.19 《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2.20 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2.21 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2.22 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2.23 《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2.24 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2.25 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2.26 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2.27 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
2.28 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2.29 《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2.30 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2.31 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本子议案尚需提交
公司股东大会审议通过。
具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日