隆基机械:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2025-045
山东隆基机械股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：2025 年 11 月 6 日（星期四）14:00
2、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长张海燕女士
6、会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》等规定。
（二）网络投票的情况
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 6 日上午 9:15—
9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 11 月 6 日上午 9:15-
下午 15:00 的任意时间。
（三）会议出席的情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 165 人，代表股份 177,830,969 股，占公司有表决权
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 176,128,689 股，占公司有表决权股
份总数的 42.2477％。
通过网络投票的股东 161 人，代表股份 1,702,280 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4083％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 161 人，代表股份 1,702,280 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4083％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 161 人，代表股份 1,702,280 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4083％。
公司所有的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议及总表决情况
本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
1、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 177,670,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9096％；反
对 119,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0673％；弃权 40,960 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％。
中小股东总表决情况：
同意 1,541,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5615％；反对 119,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0323％；弃权 40,960 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4062％。
表决结果：该议案审议通过。
2、逐项审议《关于修订、制定公司治理制度的议案》

总表决情况：
同意 177,669,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9091％；反
对 119,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0673％；弃权 41,960 股
（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。
中小股东总表决情况：
同意 1,540,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5027％；反对 119,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0323％；弃权 41,960 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4649％。
表决结果：该议案审议通过。
2.02 审议《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 177,669,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9091％；反
对 119,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0673％；弃权 41,960 股
（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。
中小股东总表决情况：
同意 1,540,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5027％；反对 119,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0323％；弃权 41,960 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4649％。
表决结果：该议案审议通过。
2.03 审议《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 177,669,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9091％；反
对 119,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0673％；弃权 41,960 股
（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。
中小股东总表决情况：
同意 1,540,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
90.5027％；反对 119,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0323％；弃权 41,960 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4649％。
表决结果：该议案审议通过。
2.04 审议《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 177,669,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9091％；反
对 119,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0673％；弃权 41,960 股
（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236％。
中小股东总表决情况：
同意 1,540,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5027％；反对 119,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0323％；弃权 41,960 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4649％。
表决结果：该议案审议通过。
2.05 审议《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 177,363,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7370％；反
对 445,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2506％；弃权 21,960 股
（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意 1,234,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5268％；反对 445,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1831％；弃权 21,960 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2900％。
表决结果：该议案审议通过。
2.06 审议《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 177,378,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7454％；反
对 124,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0701％；弃权 327,960股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1844％。
中小股东总表决情况：
同意 1,249,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.4080％；反对 124,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3261％；弃权 327,960 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.2659％。
表决结果：该议案审议通过。
2.07 审议《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：
同意 177,689,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9203％；反
对 119,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0673％；弃权 21,960 股
（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意 1,560,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6776％；反对 119,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0323％；弃权 21,960 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2900％。
表决结果：该议案审议通过。
2.08 审议《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》
总表决情况：
同意 177,691,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9217％；反
对 117,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0660％；弃权 21,960 股
（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意 1,563,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8192％；反对 117,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8908％；弃权 21,960 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.2900％。
表决结果：该议案审议通过。
2.09 审议《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》
总表决情况：
同意 177,691,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9217％；反
对 117,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0660％；弃权 21,960 股
（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意 1,563,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8192％；反对 117,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8908％；弃权 21,960 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2900％。
表决结果：该议案审议通过。
2.10 审议《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》