吉林敖东:第十一届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号:2025-059
吉林敖东药业集团股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第二十次会议通知以书面方式于 2025 年 11 月 3 日发出。
2、会议于 2025 年 11 月 6 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议公司应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事
李鹏先生、肖维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见公司于 2025 年 11 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-060）。
2、审议《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
公司拟于2025年11月24日（星期一）下午14:00召开2025年第二次临时股东会。
表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全文详见公司于 2025 年 11 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2025 年 11 月 7 日