大丰实业:浙江大丰实业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-063
浙江大丰实业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2025 年 11 月 6 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应
到董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
董事会同意聘任胡永年先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 披 露 媒 体 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2025-064）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日