春光科技:春光科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2025-075
金华春光橡塑科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表、审计部经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 5 日召
开了 2025 年第四次临时股东大会和职工代表大会，股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，职工代表大会选举周旭峰先生为公司第四届董事会职工代表董事，与公司 2025年第四次临时股东大会选举产生的 4 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会。
在本次临时股东大会完成董事会换届选举后，公司同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、选举代表公司执行公司事务的董事、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的议案，具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
（一）董事长：陈正明先生
（二）董事会成员：陈正明先生、张春霞女士、陈凯先生、吕敬先生、周旭峰先生、胡春荣先生（独立董事）、戴宁先生（独立董事）、赵鹏飞先生（独立董事）
（三）董事会专门委员会组成：
战略委员会：陈正明先生（召集人）、陈凯先生、戴宁先生
提名委员会：胡春荣先生（召集人）、赵鹏飞先生、陈凯先生
审计委员会：赵鹏飞先生（召集人）、胡春荣先生、张春霞女士

薪酬与考核委员会：戴宁先生（召集人）、胡春荣先生、张春霞女士
以上董事会成员与各专门委员会委员任职期限与公司第四届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任陈凯先生为公司总经理；聘任宋刚先生、吴剑凯先生为公司副总经理；聘任吕敬先生为公司财务总监；聘任张明骏先生为公司董事会秘书；聘任杨勤娟女士为公司证券事务代表；聘任刘阳春先生为公司审计部经理。上述人员任职自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。其中董事会秘书张明骏先生、证券事务代表杨勤娟女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号
联系电话：0579-82237156
传真号码：0579-89108214
邮箱：cgzqb@chinacgh.com
三、公司部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况
因公司第三届董事会届满，杨晋涛先生、张忠华先生、周国华先生不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务。付伟才先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。

《公司章程》修订生效后，公司将不再设监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，公司第三届监事会成员黄颜芳女士、李丹女士、周旭峰先生不再担任公司监事职务，将继续在公司担任其他职务。
公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 6 日
附件：
金华春光橡塑科技股份有限公司
第四届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表
及审计部经理的简历
一、 董事简历
（一）非独立董事
1、陈正明先生：1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。
1969 年 8 月至 1972 年 11 月，任职于磐安县尚湖农机厂；1972 年 12 月至 1978 年 4
月服兵役；1978 年 5 月至 1985 年 4 月任职于磐安县轻工机械厂；1985 年 5 月开始
自主创业，历任磐安县春光塑料厂厂长、金华市春光橡塑软管厂厂长；2000 年 7 月
至 2016 年 9 月担任金华市春光橡塑软管有限公司执行董事兼总经理；2016 年 10 月
至 2019 年 12 月担任本公司总经理；2003 年 1 月至今担任苏州凯弘橡塑有限公司监
事；2020 年 2 月至今担任金华弘凯智能制造有限公司任执行董事兼总经理；2016年 10 月至今担任本公司董事长。
截至本公告日，陈正明先生直接持有公司股份 8,400,000 股，通过浙江春光控股有限公司间接持有 63,000,000 股，合计持有 71,400,000 股，占公司总股本的52.81%，是公司实际控制人之一，也是公司现任董事张春霞之配偶、董事兼总经理陈凯之父。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。
2、张春霞女士：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年 5 月至
1985 年 3 月任职于磐安县尖山塑料厂；1985 年 5 月至 2000 年 6 月，历任磐安县春
光塑料厂副厂长、金华市春光橡塑软管厂副厂长；2000 年 7 月至 2016 年 9 月担任
金华市春光橡塑软管有限公司副总经理；2016 年 4 月至今担任浙江春光控股有限公司执行董事、经理；2019 年 6 月至今担任浙江正梦休闲用品有限公司执行董事、经理；2016 年 10 月至今担任本公司董事。

截至本公告日，张春霞女士直接持有公司股份 2,100,000 股，占公司总股本的1.55%，是公司实际控制人之一，也是公司现任董事长陈正明之配偶、董事兼总经理陈凯之母。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。
3、陈凯先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师、高级经济师。2003 年 1 月至今历任苏州凯弘橡塑有限公司监事、经理、执行董事；2016 年 11 月至今担任金华市凯弘投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 11 月至今担任金华市毅宁投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
2020 年 10 月至今担任苏州尚腾科技制造有限公司董事长兼总经理；2021 年 6 月至
今担任 SUNTONE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 董事长、总经理；2024 年 11 月至今
担任 SUNTONE TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.董事；2025 年 2 月至今担任 TENGYUE
ELECTRIC APPLIANCE COMPANY LIMITED 董事长、总经理；2016 年 10 月至今担任本
公司董事；2019 年 12 月至今担任本公司总经理。
截至本公告日，陈凯先生直接持有公司股份 6,300,000 股，通过金华市凯弘投资合伙企业（有限合伙）和金华市毅宁投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有295.26 万股，合计持有 9,252,600 股，占公司总股本的 6.84%，是公司实际控制人之一，也是公司现任董事长陈正明和董事张春霞之子。其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。
4、吕敬先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师。2011 年 9 月至 2018 年 8 月，就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），
担任项目经理；2018 年 9 月至 2019 年 11 月担任金华春光橡塑科技股份有限公司
财务总监助理；2022 年 7 月至今担任浙江远景体育用品股份有限公司独立董事；2024
年 11 月至今担任 SUNTONE TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD.董事；2019 年 12 月
至今担任本公司财务总监；2022 年 2 月至今担任本公司董事。
截至本公告日，吕敬先生持有本公司股份 3 万股，占公司总股本的 0.02%，与
公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不
存在关联关系，其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。
（二）独立董事
1、胡春荣先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、高级经济师。历任嘉兴市审计局金融审计主管；嘉兴市信托投资公司证券营业部副经理、投资部经理；爱建证券有限公司嘉兴营业部投资咨询部经理；2014 年10月至2016年11月担任浙江万里扬股份有限公司董事会秘书；2016年11月至2023
年 8 月担任浙江万里扬股份有限公司财务总监；2012 年 8 月至 2022 年 3 月担任山
东蒙沃变速器有限公司监事；2016 年 4 月至 2024 年 6 月担任浙江乐趣影视文化有
限公司监事；2016 年 10 月至 2022 年 9 月担任本公司独立董事；2016 年 12 月至 2023
年 5 月担任浙江万里扬智能制造有限公司监事；2018 年 1 月至 2024 年 3 月担任富
源飞扬汽车零部件有限公司董事；2022 年 2 月至 2025 年 2 月担任威邦运动科技集
团股份公司独立董事；2017 年 1 月至今担任智科恒业重型机械股份有限公司监事；
2021 年 10 月至今担任杭州热威电热科技股份有限公司独立董事；2014 年 11 月至今
担任浙江万里扬股份有限公司董事。
截至本公告日，胡春荣先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，其不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。
2、戴宁先生：男，1959 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士、教授。
1985 年 1 月至 1987 年 8 月担任中科院上海技术物理研究所助理研究员；1993 年 10
月至 1994 年 12 月担任美国 CUNY 高科技中心博士后；1995 年 1 月至 1997 年 9 月担
任复旦大学物理系李政道实验室副教授、特邀研究员；1997 年 9 月至 2001 年 7 月
担任 University of Oklahoma(美)合作研究；2001 年 7 月至 2024 年 2 月担任中科
院上海技术物理研究所研究员；2019 年 8 月至今担任国科大杭州高等研究院首席教授。
截至本公告日，戴宁先生未持有本公司股份，与公司董事、高级管理人员、公
司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，