ST华闻:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-042
华闻传媒投资集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会没有出现否决提案的情形。
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第
一次临时股东会于 2025 年 10 月 18 日以公告形式发出通知。
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 4 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所进行网络投票的具体
时间为 2025 年 11 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月
4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2．会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼
会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合。

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4．召集人：董事会
5．主持人：副董事长金日先生
6．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 513 人，代表股份 289,168,480 股，
占公司有表决权股份总数的 14.4784％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 242,170,415 股，占
公司有表决权股份总数的 12.1252％。
通过网络投票的股东 510 人，代表股份 46,998,065 股，占公司
有表决权股份总数的 2.3531％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 511 人，代表股份 46,998,165
股，占公司有表决权股份总数的 2.3531％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 510 人，代表股份 46,998,065 股，占
公司有表决权股份总数的 2.3531％。
3．公司部分董事、高级管理人员通过现场参加或视频方式列席了本次会议，以及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东会提案采用现场逐项记名表决
与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项提案的表决结果：
1．审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
投票表决情况：
同意 288,312,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7039％；反对 670,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2319％；弃权 185,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0642％。
中小股东总表决情况：
同意 46,141,865 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1780％；反对 670,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4269％；弃权 185,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3951％。
本提案获得出席会议所有股东所持有股份 2/3 以上通过。
2．审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
投票表决情况：
同意 288,301,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7001％；反对 679,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2350％；弃权 187,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0648％。
中小股东总表决情况：
同意 46,131,065 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1550％；反对 679,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4460％；弃权 187,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3990％。
本提案获得出席会议所有股东所持有股份 2/3 以上通过。
3．审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

投票表决情况：
同意 288,301,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7003％；反对 679,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2350％；弃权 186,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0646％。
中小股东总表决情况：
同意 46,131,665 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1563％；反对 679,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4460％；弃权 186,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3977％。
本提案获得出席会议所有股东所持有股份 2/3 以上通过。
4．审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
投票表决情况：
同意 288,054,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6148％；反对 679,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2350％；弃权 434,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1502％。
5．审议并通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。
投票表决情况：
同意 288,300,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6999％；反对 683,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2365％；弃权 184,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0636％。
6．审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
投票表决情况：
同意 288,309,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7030％；反对 675,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2336％；弃权 183,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,500
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0634％。
7．审议并通过《关于董事会延期换届的议案》。
投票表决情况：
同意 288,196,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6640％；反对 688,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2381％；弃权 283,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0979％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海汇业（海口）律师事务所
（二）律师姓名：梁文芳、王雨珂
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○二五年十一月四日