江特电机:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-062
江西特种电机股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、主持人：公司董事长胡春晖先生
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 873 人，代表股份 290,449,001 股，占公司有表决权
股份总数的 17.0219％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 210,905,133 股，占公司有表决权股
份总数的 12.3602％。
通过网络投票的股东 870 人，代表股份 79,543,868 股，占公司有表决权股份总
数的 4.6617％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 871 人，代表股份 79,553,368 股，占公司有表
决权股份总数的 4.6623％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 9,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0006％。
通过网络投票的中小股东 870 人，代表股份 79,543,868 股，占公司有表决权股
份总数的 4.6617％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
提案 1.00 《关于调整公司治理结构并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 289,166,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5583％；反
对 1,161,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3999％；弃权 121,300股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0418％。
中小股东总表决情况：
同意 78,270,468 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3874％；反对 1,161,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4602％；弃权 121,300 股（其中，因未投票默认弃权 78,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1525％。

提案 2.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 281,080,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7745％；反
对 9,209,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1709％；弃权 158,700股（其中，因未投票默认弃权 110,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0546％。
中小股东总表决情况：
同意 70,184,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2237％；反对 9,209,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5768％；弃权 158,700 股（其中，因未投票默认弃权 110,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1995％。
提案 2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 281,076,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7732％；反
对 9,218,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1740％；弃权 153,600股（其中，因未投票默认弃权 113,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0529％。
中小股东总表决情况：
同意 70,181,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2188％；反对 9,218,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5881％；弃权 153,600 股（其中，因未投票默认弃权 113,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1931％。
提案 2.03 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

同意 281,129,853 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7915％；反
对 9,160,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1538％；弃权 158,900股（其中，因未投票默认弃权 112,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0547％。
中小股东总表决情况：
同意 70,234,220 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2857％；反对 9,160,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5146％；弃权 158,900 股（其中，因未投票默认弃权 112,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1997％。
提案 2.04 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 289,088,201 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5315％；反
对 1,210,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4169％；弃权 149,900股（其中，因未投票默认弃权 103,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0516％。
中小股东总表决情况：
同意 78,192,568 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2895％；反对 1,210,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5221％；弃权 149,900 股（其中，因未投票默认弃权 103,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1884％。
提案 2.05 《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 280,861,653 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6991％；反
对 9,260,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1882％；弃权 327,300股（其中，因未投票默认弃权 112,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1127％。
中小股东总表决情况：
同意 69,966,020 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9485％；反对 9,260,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6400％；弃权 327,300 股（其中，因未投票默认弃权 112,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4114％。
提案 2.06 《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 280,881,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7059％；反
对 9,244,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1828％；弃权 323,200股（其中，因未投票默认弃权 112,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1113％。
中小股东总表决情况：
同意 69,985,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9732％；反对 9,244,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6206％；弃权 323,200 股（其中，因未投票默认弃权 112,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4063％。
提案 2.07 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 280,895,553 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7108％；反
对 9,239,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1810％；弃权 314,300股（其中，因未投票默认弃权 103,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1082％。
中小股东总表决情况：
同意 69,999,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9911％；反对 9,239,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6138％；弃权 314,300 股（其中，因未投票默认弃权 103,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3951％。
提案 2.08 《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 280,893,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7102％；反
对 9,240,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.1815％；弃权 314,500股（其中，因未投票默认弃权 103,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1083％。
中小股东总表决情况：
同意 69,998,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9891％；反对 9,240,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6155％；弃权 314,500 股（其中，因未投票默认弃权 103,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3953％。
提案 3.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：《选举王新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》
表决结果：获得选举票数 279,668,948 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.2885%。
3.02.候选人：《选举胡春晖先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》
表决结果：获得选举票数 279,356,284 票，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 96.1808%。
3.03.候选人：《选举王文林先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》
表决结果：获得选举票数 279,357,984 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.1814%。
3.04.候选人：《选举朱文希女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人》
表决结果：获得选举票数 279,385,901 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.1910%。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：《选举王新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人》
表决结果：获得选举票数 68,773,315 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 86.4493%。