德石股份:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2025-055
德州联合石油科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 3 日（星期一）下午 2：00；
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 3 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日的交
易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 3 日 9:15—15:00；
2、会议召开地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室；
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事王继平先生
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共121人，代表股份数为69,238,910股，
占公司总股份的46.0455%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人6人，所持
股份数68,589,180股，占公司总股份的45.6135%；通过网络投票出席会议的股东

115人，代表股份数量649,730股，占公司总股份的0.4321%。其中：通过现场和
网络投票的中小股东（除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共116人，代表股份650,230股，
占公司总股份的0.4324%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员以及北京
市天元律师事务所的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意69,208,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9558％；
反对 27,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0397％；弃权 3,100 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。
中小股东总表决情况：同意 619,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2940％；反对 27,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.2293％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4768％。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意69,209,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571％；
反对 27,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391％；弃权 2,600 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％。
中小股东总表决情况：同意 620,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4324％；反对 27,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.1678％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3999％。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意69,209,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571％；
反对 27,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391％；弃权 2,600 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％。
中小股东总表决情况：同意 620,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4324％；反对 27,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.1678％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3999％。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意69,209,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571％；
反对 27,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391％；弃权 2,600 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％。
中小股东总表决情况：同意 620,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4324％；反对 27,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.1678％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3999％。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意69,208,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9567％；
反对 27,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0396％；弃权 2,600 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％。
中小股东总表决情况： 同意 620,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 95.3862％；反对 27,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.2139％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3999％。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意69,209,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571％；
反对 27,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391％；弃权 2,600 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％。
中小股东总表决情况：同意 620,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4324％；反对 27,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.1678％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3999％。
（七）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：同意69,209,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571％；
反对 27,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391％；弃权 2,600 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％。
中小股东总表决情况： 同意 620,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 95.4324％；反对 27,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.1678％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3999％。
（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意69,209,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571％；
反对 27,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391％；弃权 2,600 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％。
中小股东总表决情况：同意 620,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4324％；反对 27,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.1678％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3999％。
（九）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意69,209,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9571％；
反对 27,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391％；弃权 2,600 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038％。
中小股东总表决情况：同意 620,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.4324％；反对 27,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.1678％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3999％。
（十）审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
表决结果：同意69,208,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9567％；
反对 26,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0389％；弃权 3,100 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。
中小股东总表决情况：同意 620,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3862％；反对 26,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.1370％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4768％。
（十一）审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》
表决结果：同意69,208,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9564％；
反对 27,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391％；弃权 3,100 股（其
中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。
中小股东总表决情况：同意 620,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3555％；反对 27,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.1678％；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4768％。
（十二）审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
表决结果：同意69,204,810 股，占出