市北高新:市北高新2025年第二次临时股东大会会议资料

上海市北高新股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料
2025 年 11 月
www.shibeiht.com
市北高新制

上海市北高新股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会议程
时间：2025 年 11 月 11 日下午 14:00
地点：上海市静安区江场三路 258 号市北科创会议中心三楼
南侧厅。交通方式：地铁一号线汶水路站换乘公交 04 路至市北高新园区总部经济园站。
会议主持：董事长孙中峰先生
见证律师：国浩律师（上海）事务所 律师
会议议程:
一、宣读大会注意事项；
二、会议审议事项：
非累积投票议案
1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
3.00、关于修订公司相关治理制度的议案
3.01、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02、关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
三、股东提问与发言；
四、大会进行表决；
五、宣布表决结果；
六、宣读法律意见书；
七、宣读 2025 年第二次临时股东大会决议；
八、宣布大会结束。
议案一：审议《关于续聘会计师事务所的议案》各位股东：
拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为
特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601
室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024 年 12 月 31 日，下同）合伙人数量：116 人
上年度末注册会计师人数：694 人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人
最近一年（2024 年度，下同）经审计的收入总额：101,434
万元

最近一年审计业务收入：89,948 万元
最近一年证券业务收入：45,625 万元
上年度（2024 年年报，下同）上市公司审计客户家数：205
家
上年度上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额 16,963 万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家
2. 投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3. 诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分
1 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政
处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 10 次和纪律处分
2 次。
（二）项目信息
1. 基本信息
（1）签字注册会计师（项目合伙人）
姓名：李宁
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：1998 年开始从事上市公司审计、2011 年 11 月开
始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过超过 10 家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师（项目合伙人）
姓名：阮喆
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：2009 年开始从事上市公司审计、2012 年 9 月开
始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过超过 10 家上市公司审计报告。

（3）质量控制复核人姓名：韩坚
执业资质：中国注册会计师
是否从事过证券服务业务：是
是否具备相应的专业胜任能力：是
从业经历：2006 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019
年 11 月开始在本所执业；近三年签署及复核过超过 10 家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
2025 年度审计收费为人民币 95.6 万元，其中年报审计收费
75.8 万元，内控审计收费 19.8 万元。2025 年度的审计收费与上
年度一致。
具 体 内 容 详 见 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于续聘会计师事务所的公告》（临 2025-033）。
本议案业经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。
议案二：审议《关于取消监事会并修订<公司章
程>的议案》
各位股东：
为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，并根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，公司拟对《上海市北高新股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订和完善，同时结合公司治理改革实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。
本议案业经公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东予以审议。
附件一：《公司章程》修订对照表
议案三：审议《关于修订公司相关治理制度的
议案》
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议。
本议案业经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东予以审议。
附件二：《股东大会议事规则》
附件三：《董事会议事规则》
附件四：《累积投票制实施细则》
上海市北高新股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日
附件一：《公司章程》修订对照表
原《公司章程》内容 修改后内容
第一条 为维护上海市北高新股份有限公司 第一条 为维护上海市北高新股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共 合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥产党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中 中国共产党组织的领导核心和政治核心作用，华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简
章》）和其他有关规定，制订本章程。 称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
全部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 管理人员。
和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
公司的总经理、副总经理