盛新锂能:关于召开2025年第二次(临时)股东大会的通知

证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：
2025-068
盛新锂能集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次（临时）股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 12 日（周三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦 14 楼公司会议
室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>及相 非累积投票提案 √
关议事规则的议案》
《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》 √作为投票对象的子
2.00 非累积投票提案
议案数（4）
2.01 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
3.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 非累积投票提案 √
议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 √作为投票对象的子
4.00 案》 非累积投票提案
议案数（10）
4.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
4.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
4.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
4.04 发行股票的价格及定价原则 非累积投票提案 √
4.05 发行数量 非累积投票提案 √
4.06 限售期 非累积投票提案 √
4.07 上市地点 非累积投票提案 √
4.08 本次向特定对象发行股票前滚存利润的安排 非累积投票提案 √
4.09 本次发行决议有效期 非累积投票提案 √
4.10 募集资金用途 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析 非累积投票提案 √
报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使 非累积投票提案 √
用可行性分析报告的议案》
8.00 《关于公司引入战略投资者并签署<附条件生效 非累积投票提案 √作为投票对象的子
的战略合作协议>的议案》

议案数（2）
8.01 《关于公司引入战略投资者中创新航并签署<附 非累积投票提案 √
条件生效的战略合作协议>的议案》
《关于公司引入战略投资者华友控股集团并签署
8.02 <附条件生效的战略合作协议>的议案》 非累积投票提案 √
《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议 √作为投票对象的子
9.00 案》 非累积投票提案
议案数（3）
9.01 《关于与盛屯集团签署<附条件生效的股份认购 非累积投票提案 √
协议>的议案》
9.02 《关于与中创新航签署<附条件生效的股份认购 非累积投票提案 √
协议>的议案》
9.03 《关于与华友控股集团签署<附条件生效的股份 非累积投票提案 √
认购协议>的议案》
10.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交 非累积投票提案 √
易事项的议案》
11.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及 非累积投票提案 √
填补措施和相关主体承诺的议案》
13.00 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报 非累积投票提案 √
规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
14.00 特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 非累积投票提案 √
与上述议案有利害关系的关联股东须回避表决。
上述议案一、议案三至议案十四均属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案二属于股东大会普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
上述议案已分别经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十四次会议审
议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 25 日和 2025 年 11 月 1 日刊登于《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
3、异地股东可采用书面信函、传真、电子邮件的方式登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 14 日（上午 9:00-12:00；下午 14:00-17:00）
（三）登记地点：盛新锂能集团股份有限公司董事会办公室（深圳市福田区皇岗路5001 号深业上城（南区）T1栋 56 楼），信函上请注明“股东大会”字样
联系人：王姗姗
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
电子邮箱：002240@cxlithium.com
邮编：518038
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司