菲达环保:浙江菲达环保科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东会会议资料
二〇二五年十一月发布

目 录

会议议程......2
关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案......3
会议议程
现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14∶30
网络投票时间：2025 年 11 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议安排：
地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部
主持人：董事长 吴刚
一、宣布会议开始并致欢迎辞。
二、会议审议（议案由财务总监朱叶梅汇报）：
关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案。
三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
四、公布投票表决结果。
五、会议见证律师宣读法律意见书。
六、会议闭幕
2025 年 11 月 10 日
关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案
各位股东、股东代表：
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称紫光环保）下属全资子公司开化富春紫光水务有限公司（以下简称开化紫光）、遂昌富春紫光水务有限公司（以下简称遂昌紫光）、德清富春紫光水务有限公司（以下简称德清紫光）、瑞安市富春紫光水务有限公司（以下简称瑞安紫光）、三门富春紫光污水处理有限公司（以下简称三门紫光）、松阳富春紫光水务有限公司（以下简称松阳紫光）、龙游富春紫光污水处理有限公司（以下简称龙游紫光）、宁波富春紫光水务有限公司（以下简称宁波紫光）、青田富春紫光污水处理有限公司（以下简称青田紫光）、临海市富春紫光污水处理有限公司（以下简称临海紫光）为缓解资金压力，拓宽融资来源，降低融资成本，拟与宁波银行签订流动资金借款协议，每家该项业务需要紫光环保提供担保，担
保合计金额为 10,000 万元（10 家全资子公司每家各 1,000 万元，其中宁波紫光、
青田紫光、临海紫光为本年度新增，其余为到期续签）。另外，德清紫光、瑞安紫光、松阳紫光、青田紫光拟与光大银行签订流动资金借款协议，每家该项业务同样需要紫光环保提供担保，担保合计金额为 4,000 万元（4 家全资子公司每家各1,000 万元）。以上担保合计总金额为 14,000 万元，担保期限为自紫光环保各全资子公司银行借款实际发生之日起 1 年。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2025 年 10 月 21 日召开第九届董事会第十七次会议，以 11 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，同意本次担保事项。
二、被担保人基本情况

1.法定代表人：陈华
2.注册资本：1,300 万元人民币
3.统一社会信用代码：9133082531351650XH
4.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5.注册地点：浙江省衢州市龙游县湖镇镇下童村南侧
6.成立日期：2014 年 08 月 05 日
7.经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.股东情况：紫光环保直接持股 100%
9.最近一年（经审计）及一期主要财务指标：
单位：万元
资产负债表项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 3,580.70 3,568.78
负债总额 1,580.33 1,672.83
所有者权益 2,000.37 1,895.95
利润表项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
营业收入 521.46 1,140.14
净利润 102.18 213.99
不包括本次担保，紫光环保已实际为龙游紫光提供 1,000 万元的银行融资担
保，并将于 2025 年 11 月 15 日到期。
（二）三门富春紫光污水处理有限公司
1.法定代表人：熊泽铭
2.注册资本：4,400 万元人民币
3.统一社会信用代码：913310220986475301
4.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5.注册地点：浙江省三门县海润街道园里村
6.成立日期：2014 年 04 月 21 日
7.经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境应急治理服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
8.股东情况：紫光环保直接持股 100%
9.最近一年（经审计）及一期主要财务指标：
单位：万元
资产负债表项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 7,216.71 7,201.25
负债总额 1,380.47 1,487.33
所有者权益 5,836.24 5,713.92
利润表项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,892.42 3,752.97
净利润 117.84 371.07
不包括本次担保，紫光环保已实际为三门紫光提供 1,000 万元的银行融资担
保，并将于 2025 年 11 月 14 日到期。
（三）德清富春紫光水务有限公司
1.法定代表人：何慧军
2.注册资本：3,800 万元人民币
3.统一社会信用代码：91330521344085386C
4.公司类型：一人有限责任公司
5.注册地点：德清县新安镇太平桥工业集聚区

6.成立日期：2015 年 06 月 15 日
7.经营范围：污水处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
8.股东情况：紫光环保直接持股 100%
9.最近一年（经审计）及一期主要财务指标：
单位：万元
资产负债表项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 5,873.98 5,862.82
负债总额 1,431.81 1,633.75
所有者权益 4,442.17 4,229.07
利润表项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
营业收入 738.99 1,422.61
净利润 213.10 204.69
不包括本次担保，紫光环保已实际为德清紫光提供 1,000 万元的银行融资担
保，并将于 2025 年 11 月 18 日到期。
（四）开化富春紫光水务有限公司
1.法定代表人：方蕾
2.注册资本：5,000 万元人民币
3.统一社会信用代码：91330824MA28F0GQ4E
4.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5.注册地点：浙江省开化县华埠镇金溪路
6.成立日期：2015 年 10 月 30 日
7.经营范围：自来水供应，污水处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股东情况：紫光环保直接持股 100%
9.最近一年（经审计）及一期主要财务指标：

单位：万元
资产负债表项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 14,647.08 14,011.87
负债总额 9