*ST三圣:重庆三圣实业股份有限公司重整计划草案

重 庆 三 圣 实 业 股 份 有 限 公 司
重整计划（草案）
二〇二五年十月三十日

目录

释义......1
前言......7
摘要......9
正文...... 11
一、基本情况...... 11
（一）设立情况...... 11
（二）股本情况...... 11
（三）资产情况...... 11
（四）负债情况......12
（五）偿债能力分析......13
二、出资人权益调整方案......15
（一）出资人权益调整的原因及必要性......15
（二）出资人组的构成......15
（三）出资人权益调整内容......15
（四）锁定期安排......16
（五）出资人权益调整方案的执行效果......16
三、债权分类和调整方案......17
（一）职工债权......17
（二）税款债权......17
（三）有财产担保债权......17
（四）普通债权......18
四、债权受偿方案......18
（一）职工债权......19
（二）税款债权......19
（三）有财产担保债权......19
（四）普通债权......20
（五）融资租赁债权......21
（六）暂缓确定债权及预计债权......21
（七）劣后债权......21
五、重整投资人的引入情况......22
（一）重整投资人的招募情况......22
（二）重整投资人的基本情况......22
（三）重整投资人参与重整投资的对价......23
（四）重整投资人投入资金的用途......24
六、经营方案......25
（一）保留在上市公司的医药制造板块经营方案......25
（二）剥离出上市公司体系的建材类资产的经营方案...... 28
七、财产处置方案......41
（一）财产处置的范围......41

（二）财产处置方式......41
八、重整计划的生效......42
（一）重整计划生效的条件......42
（二）重整计划草案的表决......42
九、重整计划的执行......43
（一）执行主体......43
（二）执行期限......43
（三）执行期限的延长......43
（四）执行完毕的标准......43
（五）协助执行事项......44
（六）重整计划无法执行的安排......44
十、重整计划执行的监督......45
（一）监督主体......45
（二）监督期限......45
（三）监督期限内管理人、三圣股份、信托运营平台的职责...... 45
十一、关于执行重整计划的其他事宜......46
（一）债权清偿和认定的相关安排......46
（二）偿债资源的分配与执行......46
（三）偿债资源的提存、处理与补充分配......48
（四）信托计划内担保财产处置和对应债权人偿债资源的领受...... 49
（五）破产费用的支付及共益债务的清偿......49
（六）债务人财产强制措施的解除或配合工作......50
（七）债务人信用等级的恢复......51
（八）债权人对第三方主体追偿权的行使......51
（九）重整计划的解释与修正......52
（十）未尽事宜......53
附件一......55
附件二......56
释义
除非本重整计划草案中另有明确所指，下列名词的含义为：
“破产法” 指 自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共
和国企业破产法》
“预重整工作规范” 指 重庆市第五中级人民法院 2024 年 9 月 3 日
发布的《预重整与破产重整衔接工作规范
（试行）》
“法院”或“重庆五中院” 指 重庆市第五中级人民法院
“三圣股份”或“公司”或 指 重庆三圣实业股份有限公司
“债务人”或“上市公
司”
“重庆春瑞” 指 重庆春瑞医药化工有限公司
“辽源百康” 指 辽源市百康药业有限责任公司
“武胜春瑞” 指 四川武胜春瑞医药化工有限公司
“寿光增瑞” 指 山东寿光增瑞化工有限公司
“两江三圣” 指 重庆市两江三圣建材有限公司
“北碚新材” 指 重庆市北碚区三圣新材料科技有限公司
“债权人” 指 符合《破产法》第四十四条规定的，三圣股
份的某个、部分或全体债权人

“辅助机构” 指 经主要债权人同意，三圣股份在预重整期间
聘请的协助开展预重整工作的中介机构北京
市金杜（深圳）律师事务所和信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）重庆分所
“管理人” 指 由重庆五中院依法指定的三圣股份破产管理
人
“出资人”或“股东” 指 截至三圣股份出资人组会议股权登记日下午
收市时在中登深圳分公司登记在册的三圣股
份股东
“实际控制人” 指 三圣股份实际控制人潘先文
“冀衡集团”或“产业投资 指 河北冀衡集团有限公司
人”
“深圳高新投” 指 深圳市高新投集团有限公司
“重庆镭登恩” 指 重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司
“财务投资人” 指 深圳高新投与重庆镭登恩合称
“投资人” 指 冀衡集团、深圳高新投、重庆镭登恩合称
“冀衡药业” 指 河北冀衡药业股份有限公司
“投资协议” 指 由上市公司、重整投资人于 2024 年 12 月 18
日签署的《重庆三圣实业股份有限公司与河
北冀衡集团有限公司、深圳市高新投集团有
限公司、重庆镭登恩私募证券投资基金管理
有限公司之重整投资协议》及于 2024 年 12
月 23 日签署的《重庆三圣实业股份有限公
司与河北冀衡集团有限公司、深圳市高新投
集团有限公司、重庆镭登恩私募证券投资基
金管理有限公司之重整投资协议之补充协
议》
“评估机构” 指 为三圣股份预重整/重整需要提供评估、偿债
能力分析服务的重庆金地房地产土地评估有
限公司
“评估报告” 指 评估机构为三圣股份预重整/重整出具的《重
庆三圣实业股份有限公司拟破产重整涉及的
重整资产清算价值评估项目资产评估报告》
“财务顾问” 指 为三圣股份预重整/重整提供专项财务顾问服
务的西南证券股份有限公司
“重整后股权价值分析报 指 财务顾问出具的《西南证券股份有限公司关
告” 于重庆三圣实业股份有限公司之重整后股权
价值分析报告》
“律泊智破系统” 指 为三圣股份预重整/重整需要提供债权申报审
查、信息披露、通知与收集等服务的网络平
台（https://www.lawporter.com/）
“市场价值” 指 评估报告中确定的价值类型的一种
“清算价值” 指 评估报告中确定的价值类型的一种
“偿债能力分析报告” 指 评估机构为三圣股份预重整/重整出具的偿债
能力分析报告
“债权申报/评估基准日” 指 2024 年 8月 31日

“重组协议” 指 预重整期间三圣股份制定的以重整为目的，
与债权人、投资人以及其他利害关系人进行
协商的重整方案，即《重庆三圣实业股份有
限公司预重整重组协议暨重整计划草案》
“重组协议之出资人权益 指 《重庆三圣实业股份有限公司预重整重组协
调整方案” 议暨重整计划草案之出资人权益调整方案》
“重整计划草案” 指 以重组协议为基础制定并提交重庆五中院与
三圣股份债权人会议的重整计划草案
“重整计划” 指 根据《破产法》规定，由重庆五中院批准的
以重组协议/重整计划草案为基础制定的重整
计划
“中国证监会” 指 中国证券监督管理委员会
“深交所” 指 深圳证券交易所
“中登深圳分公司” 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
“转增股票”