东湖高新:第十届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-075
武汉东湖高新集团股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 有董事对本次董事会第2项议案投反对票。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五
次会议通知及材料于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 29
日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2025年第三季度报告》；
全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人
本议案已经审计委员会 2025 年第 6 次会议审议通过。
2、审议通过了《关于拟出售湖北数据集团有限公司30%股权暨关联交易的议案》；
（1）同意公司全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称“高新数科”）将其持有的湖北数据集团有限公司 30%股权，以不低于 29,632.509 万元的价格转让给公司间接控股股东湖北联投集团有限公司(以下简称“湖北联投”)；
（2）同意高新数科与湖北联投在以上述授权范围内签订《股权转让合同》。
具体内容详见《关于出售湖北数据集团有限公司 30%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-076）。
赞成 4 人，反对 1 人，弃权 0 人

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-075
本议案涉及关联交易，关联董事刘洋先生、杨洋先生、史文明先生、丁峻先生回避了该议案的表决。
非关联董事赵九泉先生的反对理由：股权转让估值与投资时存在一定差异，使该项投资形成亏损。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议（2025 年第 5 次）、审计委员
会 2025 年第 6 次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月三十一日