江淮汽车:江淮汽车关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-047
安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年11月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理
大楼 301 会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日
至2025 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案 √
2 关于修改《股东会议事规则》的议案 √
3 关于修改《董事会议事规则》的议案 √
4 关于修改《独立董事工作制度》的议案 √
5 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
6 关于延长公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票 √
股东会决议有效期的议案
7 关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权 √
人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关
事宜的议案

8 关于续聘会计师事务所的议案 √
累积投票议案
9.00 关于选举第九届独立董事的议案 应选董事（3）人
9.01 独立董事候选人—汤书昆 √
9.02 独立董事候选人—尤佳 √
9.03 独立董事候选人—王素玲 √
10.00 关于选举第九届非独立董事的议案 应选独立董事（5）人
10.01 非独立董事候选人—项兴初 √
10.02 非独立董事候选人—江鑫 √
10.03 非独立董事候选人—许远怀 √
10.04 非独立董事候选人—李明 √
10.05 非独立董事候选人—马翠兵 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-7、9-10 已经公司八届三十次董事会审议通过，议案 8 已经公司八届二十
七次董事会审议通过，议案 1、5、6 已经公司八届十八次监事会审议通过。并分
别刊登在 2025 年 6 月 21 日和 2025 年 10 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-10 及子议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600418 江淮汽车 2025/11/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东账户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理；
2、公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会办公室
联系电话：0551-62296835、62296837
联系传真：0551-62296837
邮编：230022
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽江淮汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 18
日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于修改《独立董事工作制度》的议案
5 关于废止《监事会议事规则》的议案
6 关于延长公司 2024 年向特定对象发行 A 股
股票股东会决议有效期的议案
7 关于提请股东会延长授权董事会及董事会
授权人士全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案

序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于选举第九届独立董事的议案
9.01 独立董事候选人—汤书昆
9.02 独立董事候选人—尤佳
9.03 独立董事候选人—王素玲
10.00 关于选举第九届非独立董事的议案
10.01 非独立董事候选人—项兴初
10.02 非独立董事候选人—江鑫
10.03 非独立董事候选人—许远怀
10.04 非独立董事候选人—李明
10.05 非独立董事候选人—马翠兵
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候