江淮汽车:江淮汽车关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》的公告

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-046
安徽江淮汽车集团股份有限公司关于取消监事会并 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》及废止《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 10 月 30 日，公司董事会审议通过《关于取消公司监事会暨修改〈公
司章程〉的议案》《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修改〈董事会 议事规则〉的议案》及《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将具体内容 公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权， 并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止 《监事会议事规则》。在公司股东会审议批准之前，公司第八届监事会将严格按 照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职能，维护公司和全体股东利 益。
公司监事会及监事成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢！
本次对《公司章程》等制度的修订中，删除“监事”、 “监事会”等相关表述
并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”等，“股东大会”全部修改为“股 东会”。除前述修改外，还修订了部分其他条款，具体修订内容如下：
一、公司章程修订内容
原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党党章》（以下简称《党章》） 法》）、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
有关规定成立的股份有限公司（以下简称 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
“公司”）。 司”）。
公司由安徽江淮汽车集团有限公司、 公司由安徽江淮汽车集团有限公司、马来
马来西亚安卡莎机械有限公司、安徽省科 西亚安卡莎机械有限公司、安徽省科技产业投技产业投资有限公司、安徽省机械设备总 资有限公司、安徽省机械设备总公司、武汉天公司、武汉天喻信息产业有限责任公司共 喻信息产业有限责任公司共同发起设立；在安同发起设立；在安徽省市场监督管理局注 徽省市场监督管理局注册登记，取得营业执
册登记，取得企业法人营业执照，营业执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
照号 913400007117750489。 913400007117750489。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人，董事长是代表公司执行公司
事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
新增：第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第十二条 本章程所称其他高级管理 第十三条 本章程所称高级管理人员是
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
务负责人。 负责人。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
股份的人提供任何资助。 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可
以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体
董事的 2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，
别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份； （一） 向不特定对象发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二） 向特定对象发行股份；
（三） 向现有股东派送红股； （三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本； （四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国 （五） 法律、行政法规及中国证监会规定
证监会批准的其他方式。 的其他方式。
第二十九条 发起人持有的本公司股 第三十条 公司公开发行股份前已发行
份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日司公开发行股份前已发行的股份，自公司股 起 1 年内不得转让。
票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得 公司董事、高级管理人员应当向公司申报
转让。 所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时
公司董事、监事、高级管理人员应当向 确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 持有本公司同一类别股份总数的 25%；所持本公况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司 转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 有的本公司股份。
转让。上述人员离职后半年内，不得转让其
所持有的本公司股份。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
······ ······
（五） 查阅本章程、股东名册、公司 （五） 查阅、复制公司章程、股东名册、
债券存根、股东大会会议记录、董事会会议 股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报决议、监事会会议决议、财务会计报告； 告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、
······ 会计凭证；
······
第三十四条 股东提出查阅前条所述有 第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关
关信息或者索取资料的，应当向公司提供证 材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、明其持有公司股份的种类以及持股数量的书 行政法规的规定。
面文件，公司经核实股东身份后按照股东的
要求予以提供。
第三十五条 公司股东大会、董事会决 第三十六条 公司股东会、董事会决议内容
议内容违反法律、行政法规的，股东有权请 违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院
求人民法院认定无效。 认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表 股东会、董事会的会议召集程序、表决方
决方式违反法律、行政法规或者本章程，或 式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内者决议内容违反本章程的，股东有权自决议 容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起
作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、