光大银行:中国光大银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议文件

中国光大银行股份有限公司
2025年第三次临时股东大会
会议文件
普通股股票代码：A股601818、H股6818
北京
二零二五年十一月十四日

中国光大银行股份有限公司
股东大会会议议程
会议时间：2025年11月14日（星期五）下午15:00
会议地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层
会议室
会议召集人：中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会一、宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、审议议案及发言提问
四、推举监票人
五、投票表决
六、律师宣读见证意见
七、宣布会议结束
网络投票：
2025年11月14日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统（1）交易系统投票平台的投票时间：
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）互联网投票平台的投票时间：9:15-15:00。

目 录
中国光大银行股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议案一、关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的
议案......3二、关于为关联法人中国光大控股有限公司核定授信额度的议案
......5三、关于选举中国光大银行股份有限公司第十届董事会股权董事
的议案......7四、关于选举中国光大银行股份有限公司第十届董事会执行董事
的议案......12五、关于选举中国光大银行股份有限公司第十届董事会独立董事
的议案......15
议案一：
关于为关联法人光大证券股份有限公司
核定综合授信额度的议案
各位股东：
本行拟为光大证券股份有限公司（简称光大证券）核定人民币 115 亿元综合授信额度，期限 12 个月，信用方式。
由于光大证券为本行控股股东中国光大集团股份公司（简称光大集团）控制的法人，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，光大证券为本行关联方。
本次交易已经本行第九届董事会第三十三次会议审议通过。本行过去 12 个月及拟与光大集团及其下属企业发生关联交易金额达到 3,000 万元以上，且占本行最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
光大证券成立于1996年4月，注册地上海市，注册资本46.11亿元，控股股东为光大集团，主要业务板块包括财富管理、企业融资、机构客户、投资交易、资产管理及股权投资等。截至 2025
年 6 月末，光大证券总资产 2,951.17 亿元，总负债 2,251.27 亿元，
净资产 699.90 亿元。
该项关联交易的定价依据市场原则进行，相关条件不优于本行其他同类业务；本行与光大证券的关联交易按一般商业条款进行。本行将按照对客户的一般商业条款与光大证券签署具体协议。本行作为上市的商业银行，该项关联交易为本行的正常业务，
本行独立董事的独立意见：该关联交易事项符合法律法规、监管部门及本行的有关规定，遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形。
以上议案已经本行第九届董事会第三十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案二：
关于为关联法人中国光大控股有限公司
核定授信额度的议案
各位股东：
本行拟为中国光大控股有限公司（简称光大控股）核定非承诺性循环贷款 2.6 亿美元（或等值港元/人民币，约合人民币 18.68亿元），期限 360 天，信用方式。
由于光大控股为本行控股股东光大集团控制的法人，根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，光大控股为本行关联方。
本次交易已经本行第九届董事会第三十三次会议审议通过。本行过去 12 个月及拟与光大集团及其下属企业发生关联交易金额达到 3,000 万元以上，且占本行最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
光大控股于 1997 年 9 月在香港成立，实际控制人为光大集
团，主要开展跨境资产管理及私募股权投资业务。截至 2025 年
6 月末，光大控股总资产 768.85 亿港元，总负债 431.41 亿港元，
净资产 337.44 亿港元。
该项关联交易的定价依据市场原则进行，相关条件不优于本行其他同类业务；本行与光大控股的关联交易按一般商业条款进行。本行将按照对客户的一般商业条款与光大控股签署具体协议。本行作为上市的商业银行，该项关联交易为本行的正常业务，
本行独立董事的独立意见：该关联交易事项符合法律法规、监管部门及本行的有关规定，遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情形。
以上议案已经本行第九届董事会第三十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案三：
关于选举中国光大银行股份有限公司
第十届董事会股权董事的议案
各位股东：
本行第九届董事会任期届满，根据工作需要和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）有关规定，现提出第十届董事会股权董事1候选人名单如下：
序号 董事候选人 性别 提名人 任期
1 吴利军 男 中国光大集团股份公司 连选连任
2 崔 勇 男 中国光大集团股份公司 连选连任
3 赵晶晶 女 中国中信金融资产管理股份有限公司 新提名
4 姚 威 男 华侨城集团有限公司 连选连任
Ocean Fortune Investment Limited、
5 张铭文 男 中远海运（上海）投资管理有限公司 连选连任
（联合提名）
中国再保险（集团）股份有限公司、
6 李 巍 男 中国人寿再保险有限责任公司 连选连任
（联合提名）
根据有关法律法规的规定、国家金融监督管理总局（简称金融监管总局）的有关要求及《公司章程》，连选连任的董事任期自本行股东大会选举其为董事之日起开始计算，新任董事任期自本行股东大会选举其为董事且其任职资格获金融监管总局核准之日起开始计算。
本行独立董事的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。
1 股权董事即为非执行董事。

以上议案已经本行第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：股权董事候选人简要情况
附件：
股权董事候选人简要情况
吴利军先生，自 2020 年 3 月起任本行副董事长、2024 年 1
月起任本行董事长。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长。曾任国内贸易部国家物资储备调节中心副主任（副局级），中国证券监督管理委员会信息中心负责人，培训中心副主任（主持工作），人事教育部主任、党委组织部部长，中国证券监督管理委员会党委委员、主席助理，深圳证券交易所理事会理事长、党委书记（副部长级），中国光大集团股份公司党委副书记、副董事长、总经理。获经济学博士学位，高级经济师。
崔勇先生，自 2024 年 4 月起任本行副董事长。现任中国光
大集团股份公司党委副书记、副董事长、总经理。曾在交通部工作，历任中国工商银行公司业务部交通城建处副处长、处长，公司业务一部副总经理，中国工商银行青岛分行党委副书记、副行长，厦门分行党委书记、行长，北京分行党委委员、副行长，中国工商银行公司金融业务部总经理，中国农业银行党委委员、副行长，中国建设银行党委委员、执行董事、副行长。获工学学士学位，高级经济师。
赵晶晶女士，现任中国中信金融资产管理股份有限公司党委委员、副总裁。曾任中国银行业监督管理委员会广东监管局办公室（党委办公室）副主任（其间，作为中组部、团中央第 17 批博士服务团成员，挂任广西北部湾银行行长助理），中国银行保险监督管理委员会广东监管局政策法规处副处长，中国华融资产管理股份有限公司（后更名为中国中信金融资产管理股份有限公司）办公室（党委办公室）副主任兼经营计划部副总经理、战略
发展部总经理兼办公室（党委办公室）副主任等职务。获管理学博士学位。
姚威先生，自 2021 年 2 月起任本行非执行董事。现任华侨
城集团有限公司党委常委、总会计师。曾任大亚湾核电运营管理有限责任公司财务部资产处固定资产组主任、会计处内部控制组主任，中国广东核电集团有限公司财务部综合财务处处长，中广核风电有限公司总会计师，中国广核美亚电力控股有限公司（后更名为中国广核新能源控股有限公司）非执行董事、总会计师，中国广核集团有限公司财务部副总经理（主持工作）、总经理、财务与资产管理部总经理。曾兼任中广核太阳能开发有限公司总会计师、中广核国际有限公司董事长、康佳集团股份有限公司董事。获经济学学士学位，注册会计师。
张铭文先生，自 2024 年 10 月起任本行非执行董事。现任中
远海运发展股份有限公司党委书记、董事长，兼任中远海运（上海）投资管理有限公司董事长、总经理，招商证券股份有限公司非执行董事。历任中国海运（集团）总公司计划财务部总经理助理、财务金融部总经理助理，中海集装箱运输股份有限公司党委委员、副总会计师、总会计师，中远海运发展股份有限公司党委委员、总会计师、总经理，中远海运控股股份有限公司党委委员、总会计师并兼任东方海外（国际）有限公司首席财务官，东方海外货柜航运有限公司董事、首席财务官、执行委员会委员。获经济学学士学位、工商管理硕士学位，特许金融分析师，高级会计师。
李巍先生，自 2021 年 8 月起任本行非执行董事。现任中再
资产管理股份有限公司党委书记、董事长，中国再保险（集团）股份有限公司投资总监。曾任华泰财产保险股份有限公司党委委
员；光大永明人寿保险有限公司业务总监；光大永明资产管理股份有限公司党委委员、副总经理；中国大地财产保险股份有限公司党委委员、副总经理，北京分公司党委书记、总经理；中国再保险（集团）股份有限公司战略客户部总经理；中再资产管理股份有限公司党委委员、副董事长、总经理；中国船舶（香港）航运租赁有限公司非执行董事；中再资产管理（香港）有限公司董事长。获工商管理硕士学位。
除披露信息外，上述各位股权董事候选人与本行其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，未持有本行股票。
议案四：
关于选举中国光大银行股份有限公司
第十届董事会执行董事的议案
各位股东：
本行第九届董事会任期届满，根据工