上海机电:上海机电日常关联交易公告

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-037
上海机电股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、上海机电股份有限公司（以下简称：本公司、公司）与上海电气控股集团有限公司（以下简称：电气控股）签署《销售框架协议》；本公司控股子公司上海三菱电梯有限公司（以下简称：上海三菱电梯，本公司持有 52%股权）与三菱电机上海机电电梯有限公司（以下简称：三菱上海机电电梯，本公司持有 40%股权）签署《采购框架协议》。
上述日常关联交易的协议及相关交易上限尚须获得本公司股东会的批准，股东会在审议本公司与电气控股、上海三菱电梯与三菱上海机电电梯相关日常关联交易议案时，本公司关联股东上海电气集团股份有限公司（以下简称：电气股份）须回避表决。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：上市规则）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》（以下简称：自律监管指引第 5 号），本公司相关关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。
3、董事会认为上述日常关联交易协议乃于本公司日常及一般业务过程中订立，其条款公平合理并按一般商业条款订立，进行相关关联交易符合本公司和全体股东的利益，公司不会由于相关日常关联交易对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据上市规则及自律监管指引第 5 号的要求，为了规范本公司日常关联交易
行为，2025 年 10 月 30 日本公司十一届十六次董事会审议通过了相关日常关联
交易议案，本公司与以下关联方签署日常关联交易框架协议，协议的有效日期为
2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，并对各年度相关日常关联交易的上限作
出合理预计：
1、本公司与电气控股签署《销售框架协议》，相关关联董事庄华先生、丁宇清先生在审议上述事项时回避表决。

2、本公司控股子公司上海三菱电梯与三菱上海机电电梯签署《采购框架协议》，相关关联董事庄华先生、丁宇清先生、万忠培先生在审议上述事项时回避表决。
电气控股系本公司实际控制人，是电气股份的控股股东；电气股份董事长吴磊先生同时担任三菱上海机电电梯的董事长职务，三菱上海机电电梯构成公司的关联人。根据上市规则及自律监管指引第 5 号，本公司与电气控股、上海三菱电梯与三菱上海机电电梯签署协议并进行日常持续交易构成本公司的日常关联交易。
本公司独立董事专门会议认为上述日常关联交易协议乃于本公司日常及一般业务过程中订立，其条款公平合理并按一般商业条款订立，相关交易的年度金额上限合理，进行相关关联交易符合本公司和全体股东的利益。
根据上市规则及自律监管指引第 5 号的有关规定，上述日常关联交易的协议及相关交易上限尚须获得本公司股东会的批准，股东会在审议本公司与电气控股、上海三菱电梯与三菱上海机电电梯相关日常关联交易议案时，本公司关联股东电气股份须回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、本公司与电气控股日常关联交易
单位：人民币亿元
关联交易类别 关联人 前次预计金额 前次实际发生金额
向关联人销售 2023 年 2 2023 年 0.28
产品 电气控股 2024 年 2 2024 年 0.40
2025 年 2 2025 年 1-6 月 0.12
预计金额与实际发生金额差异较大的原因：
前次“向关联人销售产品”：因公司与电气控股及附属公司业务关联度较低，公司对集团内业务配套规模的判断与实际需求有差异。
2、上海三菱电梯与三菱上海机电电梯日常关联交易
单位：人民币亿元
关联交易类别 关联人 前次预计金额 前次实际发生金额
向关联人购买 三菱上海机 2023 年 30 2023 年 19.75
电梯产品 电电梯 2024 年 30 2024 年 16.78
2025 年 30 2025 年 1-6 月 5.72
预计金额与实际发生金额差异较大的原因：公司对于高端电梯市场的判断与实际需求有差异。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
1、本公司与电气控股日常关联交易
单位：人民币亿元
关联交易 占同类 前次实际发生 占同类
类别 关联人 本次预计金额 业务比 金额 业务比
例（%） 例（%）
2026 年 2 0.9 2023 年 0.28 0.13
向关联人 电气控股 2027 年 2 0.9 2024 年 0.40 0.19
销售产品 2028 年 2 0.9 2025 年 0.12 0.13
1-6 月
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：
公司在未来三年，将在集团公司的支持下积极拓展集团内企业产品配套，在现有的基础上增加向关联人销售产品的规模。
2、上海三菱电梯与三菱上海机电电梯日常关联交易
单位：人民币亿元
关联交易类 占同类 前次实际发生 占同类
别 关联人 本次预计金额 业务比 金额 业务比
例（%） 例（%）
2026 年 20 100 2023 年 19.75 100
向关联人购 三菱上海 2027 年 20 100 2024 年 16.78 100
买电梯产品 机电电梯 2028 年 20 100 2025 年 5.72 100
1-6 月
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：本次预计金额是根据公司对未来三年高端电梯市场的预判，结合以前年度的交易峰值所作出的预计。针对前次预计金额与实际发生金额差异情况，公司对本次预计的金额作了适当调低。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、上海电气控股集团有限公司
公司名称 上海电气控股集团有限公司
成立日期 1985年1月14日

注册地址 上海市黄浦区四川中路110号
法定代表人 吴磊
注册资本 人民币114.72亿元
统一社会信用代码 913100001322128733
企业类型 有限责任公司（国有独资）
主要股东 上海市国有资产监督管理委员会持股100%
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；
第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：电力工程项目总承包、设备总成套或分
交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的
主要经营范围 设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及
培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国
内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广
告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二
类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试
验发展；软件开发；机械设备研发。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
电气控股最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 40,852,503.23 39,724,724.10
负债总额 31,958,899.12 30,907,060.60
所有者权益 8,893,604.11 8,817,663.50
项目 2025 年 1-6 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业总收入 7,241,155.57 14,544,676.19
净利润 226,218.28 242,256.01
2、三菱电机上海机电电梯有限公司
公司名称 三菱电机上海机电电梯有限公司
成立日期 2002 年 8 月 19 日
注册地址、办公地址 上海市闵行区中春路 1211 号

法定代表人 万忠培
注册资本 美元 5,300 万元
统一社会信用代码 91310000740575221B
企业类型 有限责任公司（中外合资）
三菱电机株式会社及其全资子公司三菱电机大楼技术
股东情况 服务株式会社持股比例合计 60%；上海机电股份有限公