兰石重装:兰石重装第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-086
兰州兰石重型装备股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议于 2025 年 10 月 30 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议
通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
1. 审议通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
2. 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
同意公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日
合并资产负债表、2024 年 1-9 月合并利润表、2024 年 1-9 月合并现金流量表相
关财务数据进行追溯调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（临 2025-087）。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日