*ST星农:*ST星农关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：603789 证券简称：*ST 星农 公告编号：2025-067
星光农机股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章程》及修订公司相关治理制度，具体情况如下：
一、取消监事会的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。
本次取消监事会相关事项尚需提交股东大会审议通过后生效，在审议生效之前，公司第五届监事会及监事仍将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履职，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况详见公司同日披露的附件《公司章程》及其修订对照表。
本次章程修订事项尚需提请公司 2025 年第五次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。
三、修订公司部分治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体如下表：
序号 制度名称 变更类型 股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 监事会议事规则 废止 否
4 独立董事工作制度 修订 是
5 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
6 审计委员会工作细则 修订 否
7 总经理工作细则 修订 否
8 董事会秘书工作细则 修订 否
9 内部审计制度 修订 否
10 对外投资决策制度 修订 否
11 对外担保制度 修订 否
12 关联交易决策制度 修订 否
13 募集资金管理办法 修订 否
14 信息披露制度 修订 否
15 投资者关系管理制度 修订 否
16 重大信息内部报告制度 修订 否
17 股东、控股股东和实际控制人 修订 否
行为规范
18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
19 信息披露暂缓与豁免业务内部 修订 否
管理制度
20 董事、高级管理人员离职管理 制定 否
制度
上述第 1、2、4 项制度尚需提交公司股东大会审议通过，修订后的制度详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 31 日