国际实业:第九届董事会第八次会议决议公告

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2025-69
新疆国际实业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第八次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开，冯建方
先生主持本次会议，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、冯宪志、陈昱成，独立董事徐辉、汤先国、杨玉青。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
审议通过《2025 年第三季度报告》；
表决结果，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 10 月 31 日《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 31 日