长江通信:长江通信关于取消监事会暨修改《公司章程》部分条款及公司治理制度的公告

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-041
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于取消监事会暨修改《公司章程》部分条款及公
司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”) 于
2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关
于取消监事会暨修改<公司章程>部分条款及公司治理制度的议案》，同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，并根据相关规定对《公司章程》及公司相关治理制度进行修订、废止。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会情况
为了进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并取消监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。本次取消监事会事项经公司股东大会审议通过后方可生效。

在公司股东大会审议通过取消监事会及修改《公司章程》事项
前，公司第十届监事会仍将按照相关法律法规和规范性文件及现行
《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、
公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，
维护公司和全体股东的利益。
二、修改《公司章程》部分条款情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规
范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
部分条款进行修改。主要是：删除监事会、监事等内容，监事会职
权由董事会审计与风险管理委员会行使；将股东大会表述调整为股
东会；公司董事会设职工董事 1 名；并依据中国证监会《上市公司
章程指引》对部分章节表述进行修正优化，修订相关条款顺序及序
号。
《公司章程》修订的具体内容如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
1 《公司法》）、《中华人民共和国证券 称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、《上市公 法》（以下简称《证券法》）、《上市公
司章程指引》和其他有关规定，制订本章 司章程指引》和其他有关规定，制定本章
程。 程。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务
的董事，是公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
2 第八条 董事长为公司的法定代表人 同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

序号 修订前 修订后
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
3 / 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
4 东以其所持股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部资产对公司的债
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 公司根据《中国共产党章程》规
定，设立中国共产党的组织，党组织发挥 第十三条 公司根据中国共产党章程的规
5 领导核心和政治核心作用，把方向、管大 定，设立共产党组织、开展党的活动，建
局、保落实。公司要建立党的工作机构， 立党的工作机构，配齐配强党务工作人
配备足够数量的党务工作人员，保障党组 员。公司为党组织的活动提供必要条件。
织的工作经费。
第十一条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股
股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
约束力的文件，对公司、股东、董事、监 法律约束力的文件，对公司、股东、董
6 事、高级管理人员具有法律约束力的文 事、高级管理人员具有法律约束力的文
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他 事、高级管理人员。
高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理
第十二条 本章程所称其他高级管理人员 人员是指公司的总裁（经理）、副总裁
7 是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 （副经理）、董事会秘书、财务总监（财
财务总监及董事会聘任的其他高管人员。 务负责人）及董事会聘任的其他高管人
员。
第十四条 公司的经营宗旨：以高新科技 第十四条 公司的经营宗旨：以高新科技
为导向，坚持引进吸收和自主开发相结 为导向，坚持引进吸收和自主开发相结
8 合，大力推动技术创新，高起点发展通信 合，大力推动技术创新，高起点发展信息
信息产业，实现股东与员工、公司与社会 通信产业，实现股东与员工、公司与社会
的和谐发展。 的和谐发展。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公平、公正的原则，同类别的每一股份应
9 当具有同等权利。 当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 和价格应当相同；认购人所认购的股份，
所认购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。

序号 修订前 修订后
10 第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
11 329,612,132 股，公司的股本结构为：普 329,612,132 股，公司的股本结构为：普
通股 329,612,132 股。 通股 329,612,132 股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担
保、借款等形式，为他人取得本公司或者
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 其母公司的股份提供财务资助，公司实施
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 员工持股计划的除外。
12 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 为公司利益，经股东会决议，或者董
买公司股份的人提供任何资助。 事会按照本章程或者股东会的授权作出决
议，公司可以为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的
10%。董事会作出决议应当经全体董事的
2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 要，依照法律、法规的规定，经股东会作
分别作出决议，可以采用下列方式增加资 出决议，可以采用下列方式增加资本：
13 本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （五）法律、行政法规规定以及中国证监
（五）法律、行政法规规定以及中国证