ST明诚:公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：600136 证券简称：ST 明诚 公告编号：临 2025-056 号
武汉明诚文化体育集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30
日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》等事项，现将相关事项公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《武汉明诚文化体育集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第十届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过之日起，公司第十届监事会成员将不再担任公司监事职务。
二、《公司章程》及其附件的修订情况
（一）根据新《公司法》及配套规定，进行文字性修订，将“股东大会”统一修改为“股东会”，并规范了部分条款表述；
（二）删除部分条款中的“监事会”“监事”相关内容，其他条款中的“监事会”修改为“审计委员会”。
本次《公司章程》具体修订内容对照如下：

序号 公司章程原条款 公司章程修订后条款
第一条 为了规范公司的组织和行为，保障公司、 第一条 为维护武汉明诚文化体育集团股份有限
股东和债权人的合法权益，增强公司自我发展、 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、
自我约束能力，根据《中华人民共和国公司法》 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
1 （以下简称《公司法》）《中国共产党章程》《中 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 “《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以
及其他有关法律法规的规定，结合公司实际情况， 下简称“《证券法》”）《中国共产党章程》《中
制订本章程。 国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》
和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 其他有关规定成立的股份有限公司。
司”）。 公司经 武汉市经济 体制改革委员 会武体改
公司经武汉市经济体制改革委员会武体改 [1992]44 号文批准，以定向募集方式设立；在武
[1992]44 号文批准，以定向募集方式设立；在武 汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 注册资本为人民币 3,000 万元。1995 年 3 月，公
注册资本为人民币 3000 万元。1995 年 3 月，公司 司以账面未分配利润按每10股送红股2股的比例
以账面未分配利润按每10股送红股2股的比例送 送红股 600 万股，公司注册资本增加为 3,600 万
红股 600 万股，公司注册资本增加为 3600 万元； 元；1996 年 2 月，经武汉市经济体制改革委员会
1996 年 2 月，经武汉市经济体制改革委员会体改 体改企字[1996]1 号和武汉市证券管理办公室武
企字[1996]1 号和武汉市证券管理办公室武证办 证办[1996]52 号文批准，公司以每股 1.8 元的价
2 [1996]52 号文批准，公司以每股 1.8 元的价格定 格定向募股 3,400 万元，公司注册资本增为 7,000
向募股 3400 万元，公司注册资本增为 7000 万元。 万元。
《公司法》实施后，公司根据《中华人民共和国 《公司法》实施后，公司根据《公司法》《国务
公司法》《国务院关于原有有限责任公司和股份 院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照
有限公司依照〈公司法〉进行规范的通知》（国 〈公司法〉进行规范的通知》（国发[1995]17 号
发[1995]17 号文）以及国家经贸委《关于贯彻〈国 文）以及国家经贸委《关于贯彻〈国务院关于原
务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照 有有限责任公司和股份有限公司依照〈公司法〉
〈公司法〉进行规范的通知〉》（国经贸企字 进行规范的通知〉》（国经贸企字[1995]895 号）
[1995]895 号）等法律法规进行了规范，并于 1995 等法律法规进行了规范，并于 1995 年在武汉市工
年在武汉市工商行政管理局办理了重新注册登记 商行政管理局办理了重新注册登记手续，取得营
手续，取得营业执照。 业执照，统一社会信用代码914201003001005805。
第三条 公司于 1998 年 2 月经中国证券监督管理 第三条 公司于 1998 年 2 月经中国证券监督管理
委员会证监发字（1998）4 号和证监发字（1998） 委员会证监发字（1998）4 号和证监发字（1998）
3 5 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股
2500 万股，并于 1998 年 3 月 3 日在上海证券交易 2,500 万股，并于 1998 年 3 月 3 日在上海证券交
所上市。 易所上市。
第四条 公司注册名称：武汉当代明诚文化体育集 第四条 公司注册名称：武汉明诚文化体育集团股
4 团股份有限公司 份有限公司
英 文 名 称 ： WUHAN DDMC CULTURE & SPORTS 英文全称：WUHAN MC CULTURE & SPORTS CO.,LTD.
CO.,LTD.
第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区光谷 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区光谷
5 大道 116 号当代国际花园总部基地 15 号楼 15 层 大道 116 号当代国际花园总部基地 15 号楼 15 层
邮政编码：430205 邮政编码：430205

6 第六条 公司注册资本为人民币 2,040,825,931 第六条 公司注册资本为人民币 2,040,825,931
元。 元。
7 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
8 第八条 总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
9 / 得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司具有独立的企业法人资格，自主经
营，独立核算，自负盈亏，受中国法律法规的管
10 辖和保护，任何组织和个人不得侵犯和非法干预。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
公司全部资产分为等额股份，股东以其所持有的 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
股份对公司承担责任，公司以其全部资产对公司
的债务承担责任。
第十条 公司应认真贯彻落实党的路线方针政策
和决策部署，毫不动摇坚持党对国有企业的领导，
11 毫不动摇加强国有企业党的建设，确保党的领导、 /
党的建设、全面从严治党，在深化国有企业改革
中得到充分体现和切实加强，推动做强做优做大
国有企业。
第十一条 公司可以设立分公司或子公司，设立分
公司时由公司法定代表人向公司登记机关申请登
12 记，领取营业执照。分公司不具备企业法人资格， /
民事责任由公司承担。公司设立的子公司，依法
独立承担民事责任。
第十二条 根据《公司法》《中国共产党章程》和 第十三条 根据《公司法》《中国共产党章程》和
其他有关规定，公司设立中国共产党的组织，开 其他有关规定，公司设立中国共产党的组织，开
展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务 展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务
13 工作人员，保障党组织的工作经费。党组织机构 工作人员，保障党组织的工作经费。党组织机构
设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，专职 设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，专职
党务工作人员按不低于职工总数 1%的比例配备。 党务工作人员按不低于职工总数 1%的比例配备。
党组织工作经费纳入公司预算，按照不低于职工 党组织工作经费纳入公司预算，按照不低于职工
工资总额的 1%落实，从公司管理费中列支。 工资总额的 1%落实，从公司管理费中列支。
第十三条 按照中国特色现代国有企业制度要求，
14 公司的法人治理结构由党委、董事会、监事会、 /
经理层组成，党