泰永长征:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2025-052
贵州泰永长征技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2025年10月24日以邮件和电话等方式传达给全体董事，会议于2025
年 10 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董
事 8 名，其中陈众励、刘善敏以通讯方式参与会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审核，与会董事一致认为：2025 年第三季度报告所载资料内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-053）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州泰永长征技术股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 30 日