麦格米特:公司制度修订对照汇总表

深圳麦格米特电气股份有限公司
制度修订对照表汇总
2025 年 10 月

目录

《股东会议事规则》修订对照表......1
《董事会议事规则》修订对照表......28
《独立董事工作制度》修订对照表......45
《独立董事专门会议工作制度》修订对照表......54
《总经理工作细则》修订对照表......56
《对外投资管理制度》修订对照表......61
《关联交易管理制度》修订对照表......65
《募集资金管理办法》修订对照表......73
《信息披露管理办法》修订对照表......92
《内幕信息知情人登记管理制度》修订对照表......107
《重大信息内部报告制度》修订对照表......116
《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订对照表......119
《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》修订对照表......120
《董事及高级管理人员行为规范》修订对照表......136
《套期保值业务管理制度》修订对照表...... 142
《特定对象接待和推广工作制度》修订对照表......145
深圳麦格米特电气股份有限公司
《股东会议事规则》修订对照表
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对《股东会议事规则》进行修订如下：
修订前 修订后
由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列示。
《股东大会议事规则》 《股东会议事规则》
第一条 为规范公司行为，保证股东大 第一条 为规范公司行为，保证股东会
会依法行使职权，根据《中华人民共和国 依法行使职权，根据《中华人民共和国公公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》规则》等法律、法规、规范性文件和公司 等法律、法规、规范性文件和公司章程的
章程的规定，制订本规则。 规定，制订本规则。
第二条 公司董事会应当切实履行职 第二条 公司董事会应当切实履行职
责，认真、按时召集、组织股东大会。公 责，认真、按时召集、组织股东会。公司司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常
正常召开和依法行使职权。 召开和依法行使职权。
第三条 股东大会应当在《公司法》和 第三条 股东会应当在《公司法》和公
公司章程规定的范围内行使职权。 司章程规定的范围内行使职权。
第四条 股东大会分为年度股东大会 第四条 股东会分为年度股东会和临
和临时股东大会。年度股东大会每年召开 时股东会。年度股东会每年召开一次，应一次，应当于上一会计年度结束后的六个 当于上一会计年度结束后的六个月内举月内举行，临时股东大会不定期召开。 行，临时股东会不定期召开。
第五条 公司召开股东大会，应当聘请 第五条 公司召开股东会，应当聘请律
律师对以下问题出具法律意见并公告： 师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符 （一）会议的召集、召开程序是否符
合法律、行政法规、公司章程和本规则的 合法律、行政法规、公司章程;

修订前 修订后
由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列示。
规定; （二）出席会议人员的资格、召集人
（二）出席会议人员的资格、召集人 资格是否合法有效;
资格是否合法有效; （三）会议的表决程序、表决结果是
（三）会议的表决程序、表决结果是 否合法有效；
否合法有效; （四）应本公司要求对其他有关问题
（四）应公司要求对其他有关问题出 出具的法律意见
具的法律意见。
第二章 股东大会的一般规定 第二章 股东会的一般规定
第六条 股东大会是公司的权力机构, 第六条 股东会是公司的权力机构,依
依法行使下列职权: 法行使下列职权:
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）选举和更换非由职工代表担任
（二）选举和更换非由职工代表担任 的董事,决定有关董事的报酬事项；
的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬 （二）审议批准董事会的报告；
事项； （三）审议批准公司的利润分配方案
（三）审议批准董事会的报告； 和弥补亏损方案；
（四）审议批准监事会的报告； （四）对公司增加或者减少注册资本
（五）审议批准公司的年度财务预算 作出决议；
方案、决算方案； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）对公司合并、分立、解散和清
和弥补亏损方案； 算或者变更公司形式等事项作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）修改公司章程；
作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审
（八）对发行公司债券作出决议； 计业务的会计师事务所作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散和清 （九）审议批准第七条规定的对外担
算或者变更公司形式等事项作出决议； 保事项；
（十）修改公司章程； （十）审议批准第八条规定的财务资
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 助事项；

修订前 修订后
由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列示。
务所作出决议； （十一）审议批准公司章程第一百一
（十二）审议批准第七条规定的对外 十六条达到股东会审议标准的交易事项；
担保事项； （十二）审议批准公司在一年内购买
（十三）审议批准第八条规定的财务 出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资助事项； 资产 30%的事项；
（十四）审议批准公司章程第一百一 （十三）审议批准变更募集资金用途
十一条达到股东大会审议标准的交易事 事项；
项； （十四）审议股权激励计划和员工持
（十五）审议批准公司在一年内购买 股计划；
出售重大资产超过公司最近一期经审计总 （十五）决定公司因公司章程第二十
资产 30%的事项； 四条第（一）项、第（二）项规定的情形
（十六）审议批准变更募集资金用途 收购本公司股份；
事项； （十六）审议法律、行政法规、部门
（十七）审议股权激励计划和员工持 规章或公司章程规定应当由股东会决定的
股计划； 其他事项。
（十八）决定公司因公司章程第二十 股东会可以授权董事会对发行公司债
四条第（一）项、第（二）项规定的情形 券作出决议。其他上述股东会的职权不得
收购本公司股份； 通过授权的形式由董事会或者其他机构和
（十九）审议法律、行政法规、部门 个人代为行使。
规章或公司章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或者其他机构和个人代为行
使。
第七条 公司下列对外担保行为，须经 第七条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外 （一）公司及公司控股子公司的对外

修订前 修订后
由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列示。
担保总额，超过公司最近一期经审计净资 担保总额，超过公司最近一期经审计净资
产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司及本公司控股子公司的对 （二）公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，超过公司最近一期经审计总 外担保总额，超过公司最近一期经审计总
资产的 30%以后提供的任何担保； 资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为最近一期财务报表数据显示 （三）为最近一期财务报表数据显示
资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
保； 保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审 （四）单笔担保额超过最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联 （五）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。 方提供的担保。
（六）最近十二个月内担保金额累积 （六）公司在一年内向他人提供担保
计算超过公司最近一期经审计总资产的 的金额超过公司最近一期经审计总资产
30%； 30%的担保；
（七）深圳证券交易所或者公司章程 （七）深圳证券交易所或者公司章程
规定的其他担保情形。 规定的其他担保情形。
公司控股股东及其他关联方不得强制 公司控股股东及其他关联方不得强制
公司为他人提供担保。 公司为他人提供担保。
股东大会在审议为股东、实际控制人 股东会在审议为股东、实际控制人及
及其关联方提供的担保议案时，该股东或 其关联方提供的担保议案时，该股东或者者受该实际控制人支配的股东，不得参与 受该实际控制人支配的股东，不得参与该该项表决，该项表决由出席股东大会的其 项表决，该项表决由出席股东会的其他股他股东所持表决权的半数以上通过，如该 东所持表决权的过半数通过，如该交易事交易事项属特别决议范围，应由出席会议 项属特别决议范围，应由出席会议的非关的非关联股东有表决权的股份数的三分之 联股东有表决权的股份数的三分之二以上
二以上通过。 通过。

修订前 修订后
由于新增或删减条款，导致后面仅条款序号变更，而内容未变化的，在此不做列示。