富士达:第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：920640 证券简称：富士达 公告编号：2025-099
中航富士达科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长武向文先生
6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司编制了 2025 年第三季度报告。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www. bse.cn/）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-100）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案经公司审计与风控委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交第八届董事会第十五次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司第八届董事会第十五次会议决议；
（二）经与会委员签字并加盖公章的审计与风控委员会 2025 年第四次会议 决议。
中航富士达科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日