华宏科技:关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-098
江苏华宏科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于取消监事会、变更注册资本并修订<
1.00 非累积投票提案 √
公司章程>的议案》
《关于制定、修订公司部分管理制度的议 √作为投票对象
2.00 非累积投票提案
案》 的子议案数（8）
《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<
2.01 非累积投票提案 √
股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
《关于修订<股东大会网络投票实施细则>
2.06 并更名为<股东会网络投票实施细则>的议 非累积投票提案 √
案》
《关于修订<累积投票制实施细则>的议
2.07 非累积投票提案 √
案》
2.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》于
2025 年 10 月 30 日刊登的相关内容。
上述提案需逐项表决，提案 1.00、2.01、2.02 作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、本次股东会审议的提案将对中小投资者（公司董事、高级管理人和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）（8:30-11:30，14:30-17:30）。
2、登记地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭有关证件采取传真方式登记，不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）其他事项
1、会议联系方式
联系人：周晨磊
电 话：0510-80629685
传 真：0510-80629683（传真函上请注明“股东会”字样）
地 址：江阴市澄杨路 1118 号公司。
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 10 月 30 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362645”。
2、投票简称：“华宏投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、投票注意事项：
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 17 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席江苏华宏科技股份有限公司 2025
年第三次临时股东会，并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写股份数额）：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公
1.00 √
司章程>的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数（8）
《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股
2.01 √
东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
《关于修订<股东大会网络投票实施细则>并更
2.06 √
名为<股东会网络投票实施细则>的议案》
2.07 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
2.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的