朗姿股份:朗姿股份第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2025-064
朗姿股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第三十五
次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人送达、微信等通知方式发出，经 5 位董
事一致同意，于 2025 年 10 月 28 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长
申东日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《朗姿股份董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了公司《2025 年第三季度报告》
董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案业经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
朗姿股份第五届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日