仁和药业:仁和药业2025年第一次临时股东会法律意见书

关于
仁和药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：仁和药业股份有限公司
江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受仁和药业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《仁和药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，审查了公司提供的有关会议文件、资料，并进行了必要的核查与验证。公司承诺，其已向本所提供的有关会议文件、资料真实、完整、有效。
本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规和公司章程的规定发表法律意见。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、本次会议由公司第十届董事会第三次会议决定召开并由公司董事会召集。
2、公司董事会于2025年10月14日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）及相关指定信息披露媒体公告了召开本次会议的通知，通知载明了本次会议的会议时
间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法、参加网络投票的操作程序等事项。
3、本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 10 月 29 日下午 14：30 在江西省樟树市仁和路 36
号公司会议室召开，由公司董事长主持。本次会议网络投票的具体时间：通过深圳证
券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日上午 9:15—9:25 和 9:30—
11:30, 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 10 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
经查验，本次会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与本次会议通知载明的内容一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的相关规定。
二、本次会议召集人、出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会。出席本次会议的人员包括：公司股东（股东代理人），公司董事、监事和高级管理人员。
1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名册，并经本所律师和会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（股东代理人）共 5 人，所持有表决权股份总数 421,012,717 股，占公司有表决权股份总数的 30.0737%。出席现场会议的股东（股东代理人）持有身份证、授权委托书等证明文件。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计 548 人，所持有表决权股份总数 16,267,560 股，占公司有表决权股份总数的 1.1620%。
本所律师认为，本次会议召集人、出席会议人员的资格合法、有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为本次会议通知载明的提案。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的现场会议
以记名投票的方式对各项提案进行了表决，会议推举的股东代表和监事代表、本所律师按照相关规定对本次会议的表决进行了计票、监票，并当场公布表决结果。本次会议的网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果（以下简称总体表决结果），本次会议提案的总体表决结果和中小股东表决结果如下：
1、总体表决结果
同意 反对 弃权
序 占出席会议 占出席会议 占出席会议
号 议案名称 有表决权股 有表决权股 有表决权股
同意（股） 份总数的比 反对（股） 份总数的比 弃权（股） 份总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
1 《关于修订<公司章程> 428,166,071 97.9157 8,821,406 2.0173 292,800 0.0670
的议案》
2 《关于修订<股东大会 428,155,371 97.9133 8,851,506 2.0242 273,400 0.0625
议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议 428,162,271 97.9148 8,860,506 2.0263 257,500 0.0589
事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事 428,121,271 97.9055 8,900,806 2.0355 258,200 0.0590
工作制度>的议案》
5 《关于修订<募集资金 428,151,971 97.9125 8,872,506 2.0290 255,800 0.0585
管理办法>的议案》
6 《关于修订<关联交易 428,158,371 97.9139 8,864,406 2.0272 257,500 0.0589
管理制度>的议案》
7 《关于修订<对外投资 428,188,171 97.9208 8,830,706 2.0195 261,400 0.0598
管理制度>的议案》
8 《关于修订<对外担保 428,077,071 97.8954 8,942,806 2.0451 260,400 0.0595
管理制度>的议案》
9 《关于修订<会计师事 428,194,971 97.9223 8,811,106 2.0150 274,200 0.0627
务所选聘制度>的议案》
10 《关于修订<信息披露 428,196,571 97.9227 8,813,906 2.0156 269,800 0.0617
管理制度>的议案》
11 《关于修订<投资者关 427,924,271 97.8604 8,846,306 2.0230 509,700 0.1166
系管理制度>的议案》
2、中小股东表决结果
同意 反对 弃权
序 占出席会议 占出席会议中 占出席会议中
号 议案名称 中小股东所
同意（股） 持股份的比 反对（股） 小股东所持股 弃权（股） 小股东所持股
例（%） 份的比例（%） 份的比例（%）
1 《关于修订<公司章程> 11,463,485 55.7083 8,821,406 42.8688 292,800 1.4229
的议案》
2 《关于修订<股东大会 11,452,785 55.6563 8,851,506 43.0151 273,400 1.3286
议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议 11,459,685 55.6898 8,860,506 43.0588 257,500 1.2514
事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事 11,418,685 55.4906 8,900,806 43.2546 258,200 1.2548
工作制度>的议案》

5 《关于修订<募集资金 11,449,385 55.6398 8,872,506 43.1171 255,800 1.2431
管理办法>的议案》
6 《关于修订<关联交易 11,455,785 55.6709 8,864,406 43.0777 257,500 1.2514
管理制度>的议案》
7 《关于修订<对外投资 11,485,585 55.8157 8,830,706 42.9140 261,400 1.2703
管理制度>的议案》
8 《关于修订<对外担保 11,374,485 55.2758 8,942,806 43.4587 260,400 1.2654
管理制度>的议案》
9 《关于修订<会计师事 11,492,385 55.8488 8,811,106 42.8187 274,200 1.3325
务所选聘制度>的议案》
10 《关于修订<信息披露 11,493,985 55.8565 8,813,906 42.8323 269,800 1.3111
管理制度>的议案》
11 《关于修订<投资者关 11,221,685 54.5333 8,846,306 42.9898 509,700 2.4770
系管理制度>的议案》
根据上述表决结果，本次会议审议的提案均获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等