天康生物:第八届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-056
天康生物股份有限公司
第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次（临
时）会议通知于 2025 年 10 月 21 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并
于 2025 年 10 月 29 日（星期三）上午 11：00 分以通讯表决方式召开，应到会董
事 7 人，实到会董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《2025 年第三季度报告》的议案；（议案内容详见
刊登于 2025 年 10 月 30 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2025 年第三季度报告》<公告编号：2025-057>）
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
二、备查文件
1、第八届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
3、第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日