香江控股:香江控股关于取消监事会、修订《公司章程》以及修订、废止公司部分管理制度的公告

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2025-039
深圳香江控股股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》以及
修订、废止公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日以现
场与通讯相结合的方式召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>及废止<监事会 议事规则>的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。
一、取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 则》及废止《监事会议事规则》情况
为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据中国证监会2025年3 月修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监 事会，由审计委员会行使监事会职权，并对《深圳香江控股股份有限公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》。
《公司章程》主要修订内容如下：

修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他法律、法规（以下简称《公司法》）和其他法律、法规和中国证监 和中国证监会的相关规定，制定本章程。
会的相关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司 的债务承担责任。
的债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、经理助理、董
副总经理、董事会秘书、财务负责人。 事会秘书、财务负责人。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股
的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 的股份，每股支付相同价额。
当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 公司股份总数为 326843.8122 万股，公司 第十九条 公司已发行的股份总数为 326843.8122 万股，公司的股本结构为：
的股本结构为：普通股 326843.8122 万股，其他种类 普通股 326843.8122 万股，其他类别股 0 股。
股 0 股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司
购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 …… 第二十一条 ……
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
…… ……
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
其他方式。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、
式之一进行： 行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
…… ……
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司的股份应当依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押权的 第二十七条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立 第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上
之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行 市交易之日起 1 年内不得转让。
的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动

年内不得转让。 情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 类别股份总数的 25%；……
所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每
年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
25%；……
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有 第二十九条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在 持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出……
买入后 6 个月内卖出…… 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权
公司董事会不按照前款规定执行的…… 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 其他具有股权性质的证券。
任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的……
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股 第三十条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是
东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证 证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务； 担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种
义务。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，
东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； 并行使相应的表决权；
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决
股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决 议、财务会计报告；
议、财务会计报告； ……

…… （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持 其股份；……
异议的股东，要求公司收购其股份；……
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索 第三十三条 股东要求查阅、复制公司有关材料的，应当遵守《公司法》《证
取资料的…… 券法》等法律、行政法规的规定……
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法 第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权
律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。