赛伍技术:2025年第一次临时股东大会通知

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-043
苏州赛伍应用技术股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区（苏州市吴江区江陵街
道兴瑞路 699 号）三楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日
至2025 年 11 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案 √
2.00 关于修订部分制度的的议案 √
2.01 股东会议事规则 √
2.02 董事会议事规则 √
2.03 独立董事工作制度 √
2.04 对外担保管理制度 √
2.05 关联交易管理制度 √
2.06 对外投资管理制度 √
2.07 募集资金管理制度 √
2.08 会计师事务所选聘制度 √
2.09 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 √
2.10 累积投票制实施细则 √
2.11 股东会网络投票实施细则 √
2.12 控股股东、实际控制人行为规范 √
2.13 董事、高级管理人员行为准则 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十八次会议
及第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月
30 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
2、特别决议议案：1.00、2.01、2.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603212 赛伍技术 2025/11/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件 1）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件 1）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。
3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传
真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在 2025 年 11 月 12 日下午 4:00
前送交至公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部
六、 其他事项
（一）本次会议联系人：陈小英
（二）联系电话：0512-82878808
（三）公司地址：苏州市吴江经济技术开发区叶港路 369 号
（四）邮政编码：215217
（五）会议费用：本次现场会议预计半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
苏州赛伍应用技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 14
日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于取消公司监事会并修订<
公司章程>的议案
2.00 关于修订部分制度的的议案
2.01 股东会议事规则
2.02 董事会议事规则
2.03 独立董事工作制度
2.04 对外担保管理制度
2.05 关联交易管理制度
2.06 对外投资管理制度
2.07 募集资金管理制度
2.08 会计师事务所选聘制度
2.09 防止大股东及关联方占用公
司资金管理制度
2.10 累积投票制实施细则
2.11 股东会网络投票实施细则
2.12 控股股东、实际控制人行为规
范

2.13 董事、高级管理人员行为准则
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。