浙富控股:第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2025-075
浙富控股集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于
2025 年 10 月 20 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2025 年 10
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会议董事 10 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙富控股集团股份有
限公司 2025 年第三季度报告》
《浙富控股集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》详见公司于 2025 年 10 月 30
日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管
理制度>的议案》
同意公司修订的《募集资金管理制度（2025 年 10 月）》。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意公司修订的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年10 月）》。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<提名委员会
工作细则>的议案》
同意公司修订的《提名委员会工作细则（2025 年 10 月）》。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<薪酬与考核
委员会工作细则>的议案》
同意公司修订的《薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 10 月）》。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<战略委员会
工作细则>的议案》
同意公司修订的《战略委员会工作细则（2025 年 10 月）》。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
七、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<信息披露暂
缓与豁免管理制度>的议案》
同意公司制定的《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年 10 月）》。
具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、备查文件
1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日