银邦股份:银邦金属复合材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-064
债券代码：123252 债券简称：银邦转债
银邦金属复合材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议审议，决定于
2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项向全体股东通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日
7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号公司办公大楼附楼 5 楼多
功能厅。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于修订《对外投资管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于修订《董事薪酬管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于修订《董事津贴制度》的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于修订《防范控股股东及其关联 非累积投票提案 √
方资金占用制度》的议案

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登
记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到邮件或信函时间为
准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送邮件后电话确认。
2、登记时间：
2025 年 11 月 17 日（上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）。
3、登记地点：银邦金属复合材料股份有限公司证券部（江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号）
4、股东会联系方式
联系电话：0510-88991610
联系传真：0510-88990799
联系地址：江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司
邮政编码：214145
联系人：顾一鸣
本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
5、注意事项：请准备出席现场会议的股东和股东代理人在公司本次股东会的会议登记时间内报名，为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、银邦股份第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350337”，投票简称为“银邦投票”。
2、填报表决意见或选举票数:
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间：2025 年 11 月 18 日（现场会议召开当日）9:15-
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
银邦金属复合材料股份有限公司
2025年第一次临时股东会参会股东登记表
姓名/公司名称
身份证号码/营业执照号
码
股东账号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
授 权 委 托 书
银邦金属复合材料股份有限公司：
兹委托 先生/女士代理本人/本单位出席银邦金属复合材料股份有限公司 2025
年第一次临时股东会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
备注
提案编码 议案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
100.00 总议案: 除累积投票提案外的 √
所有提案
非累积投票提案
1.00 关于修改《公司章程》的议案 √
关于修订《股东会议事规则》
2.00 √
的议案
关于修订《董事会议事规则》
3.00 √
的议案
关于修订《对外担保管理制
4.00 √
度》的议案
关于修订《对外投资管理制
5.00