拓日新能:关于调整治理结构、修订公司章程及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-049
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于调整治理结构、修订《公司章程》及修订、制定、废止部分
公司治理制度的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日
召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，董事会审议通过《关于调整治理结构及修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订部分治理制度的议案》，监事会审议通过《关于调整治理结构及修订<公司章程>的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》现将有关情况公告如下：
一、调整治理结构情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行，同时公司拟对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理本次取消监事会及修订《公司章程》的相关工商变更登记具体事宜。
《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司已就不再设置监事会事项知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定相应修订《公司章程》如下：

序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行
公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司董事会将在法定代表
人辞任之日起三十日内在其他代表公司执行
公司事务的董事中选举确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。
3 新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 公司全部财产分为等额股份，股东以
4 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
以其全部资产对公司的债务承担责任。 全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
与股东之间权利义务关系的具有法律约束 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具
5 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和
司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理
事、监事、总经理和其他高级管理人员。 人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等
有同等权利。
6 权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的
格相同；认购人的股份，每股支付相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
7 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明

面值。 面值。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或
借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司
的除外。
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿
8 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
的人提供任何资助。
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可
出决议，可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
9 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规
批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十三条公司不得收购本公司股份。但 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；
10
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 决议持异议，要求公司收购其股份的。
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
换为股票的公司债券； 为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
所必需。