生益科技:生益科技第十一届董事会第十次会议决议公告

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025—052
广东生益科技股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于 2025
年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。2025 年 10 月 23 日，公司以邮件方式向董事、监事及
高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-054）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>配套制度的议案》
1、《股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2、《董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司股东会议事规则（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》
1、《董事会战略委员会工作细则（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2、《董事会审计委员会议事规则（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
3、《董事会提名委员会议事规则（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4、《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上述议案经各自董事会专门委员会审议通过后提交董事会审议。
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 的《广东生益科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025 年10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 10 月修订）》。
（五）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1、《独立董事工作制度（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
以上议案需提交股东大会审议。
2、《独立董事津贴管理办法（2025 年 10 月修订）》
独立董事蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹回避表决；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
以上议案需提交股东大会审议。
3、《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 10 月修订）》
关联董事陈仁喜回避表决；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
以上议案需提交股东大会审议。
4、《募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
以上议案需提交股东大会审议。
5、《信息披露事务管理制度（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
6、《董事会秘书工作制度（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
7、《分红管理制度（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
8、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
9、《内幕信息知情人备案管理制度（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
10、《投资者关系管理制度（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
11、《委托理财管理制度（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
12、《社会责任制度（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
13、《信用类债券募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
14、《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
15、《独立董事年报工作制度（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
16、《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10 月修订）》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
17、《外部信息使用人管理制度（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
18、《湖南绿晟环保股份有限公司境内期货套期保值管理制度（2025 年 10 月修订）》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
《独立董事津贴管理办法（2025 年10月修订）》《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025
年 10 月修订）》经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 的《广东生益科技股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 10月修订）》《广东生益科技股份有限公司独立董事津贴管理办法（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司信息披露事务管理制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会秘书工作制
度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司分红管理制度（2025 年 10 月修订）》
《广东生益科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则（2025
年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司内幕信息知情人备案管理制度（2025 年 10 月
修订）》《广东生益科技股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司委托理财管理制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司社会责任制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司信用类债券募集资金管理制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司独立董事年报工作制度（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
（2025 年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司外部信息使用人管理制度（2025 年 10
月修订）》《湖南绿晟环保股份有限公司境内期货套期保值管理制度（2025 年 10 月修订）》。
（六）审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》
1、《对外担保管理制度》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
以上议案需提交股东大会审议。
2、《关联交易管理制度》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
以上议案需提交股东大会审议。
3、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4、《总经理工作细则》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
5、《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
6、《对外投资管理制度》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
7、《内部审计制度》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
8、《审计委员会年报工作制度》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
《内部审计制度》《审计委员会年报工作制度》经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn) 的《广东生益科技股份有限公司对外担保管理制度》《广东生益科技股份有限公司关联交易管理制度》《广东生益科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《广东生益科技股份有限公司总经理工作细则》《