节能环境:2025-40第八届董事会第十一次(定期)会议决议公告

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-40
中节能环境保护股份有限公司
第八届董事会第十一次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次
（定期）会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）以现场及视频相结合方式召开。
会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周
康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案：
一、审议通过了《2025 年第三季度报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
二、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
三、审议通过了《关于修订<独立董事制度>、<独立董事专门会议制度>的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
（1）审议通过了《独立董事制度》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度修订获表决通过，本制
度修订尚需提交公司股东会审议，股东会安排另行通知。
（2）审议通过了《独立董事专门会议制度》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该制度修订获表决通过。

四、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理办法>的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
五、审议通过了《关于签订<中节能环境保护股份有限公司经理层成员2025-2027 任期岗位聘任协议>的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
六、审议通过了《中节能环境保护股份有限公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核方案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。
特此公告。
中节能环境保护股份有限公司董事会
2025年10月28日