三友化工:关于修订完善公司法人治理规章制度的公告

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-048 号
唐山三友化工股份有限公司
关于修订完善公司法人治理规章制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开九届十次董事会会议，审议通过了《关于修订完善公司法人治理规章制度的议
案》。为规范运作，董事会同意公司根据《公司法（2023 年修订）》《上市公
司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》
等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际对公司信息披
露事务管理制度、控股子公司管理办法等 32 项法人治理规章制度进行修订，新
增舆情管理等 3 项制度。其中独立董事工作制度、关联交易决策制度、募集资金
管理办法、对外担保管理制度等 11 项制度尚需提交公司股东会审议。
各制度修订主要内容如下表：
序 制度名称 主要修订内容 是否提交
号 股东会
1 公司独立董事工作制度 改股东大会为股东会；删除监事、监事会并完善 是
相关表述。
2 公司关联交易决策制度 改股东大会为股东会；删除审计委员会审核关联 是
交易事项条款，并根据最新规定完善相关表述。
明确行业经营信息披露、非交易时段发布信息、
发布可持续发展报告等要求；删除监事规定，审
3 公司信息披露事务管理制度 计委员会承接监事会权责；增加信息披露“外包” 否
行为的监管要求；优化重大事项披露时点；完善
履行披露义务的公开承诺主体范围。
删除监事相关内容；改股东大会为股东会；对照
4 公司投资者关系管理制度 修订后的《上市公司投资者关系管理工作指引》 否
修改部分表述。
5 公司董事会战略委员会工作细 删除监事，简化总则及职责相关表述。 否
则
6 公司董事会提名委员会工作细 改股东大会为股东会；删除监事规定并完善相关 否
则 表述。
7 公司董事会薪酬与考核委员会 改股东大会为股东会；删除监事规定并完善相关 否
工作细则 表述。

8 公司董事会审计委员会工作细 明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 否
则 职权；完善审计委员会职责权限。
9 公司重大信息内部报告制度 改股东大会为股东会；删除监事规定并完善相关 否
表述。
10 公司董事及高级管理人员所持 删除监事会、监事表述；增加股份不得转让的情 是
公司股份及其变动管理办法 形；修改“窗口期”的规定。
增加控股股东、实际控制人保障其他股东权益、
公司控股股东、实际控制人行 有效履行承诺、维持控制权稳定、转让控制权、
11 为规范 配合公司履行信息披露义务、内幕信息保密等相 是
关规定；删除重复表述条款；改股东大会为股东
会；删除监事规定并完善相关表述。
12 公司防范控股股东、实际控制 增加实际控制人相关表述；改股东大会为股东 否
人及关联方资金占用管理办法 会；删除监事规定并完善相关表述。
改股东大会为股东会；删除监事会、监事、独立
13 公司募集资金管理办法 董事表述；增加年度核查报告的内容等；并完善 是
相关规定及表述。
14 公司控股子公司管理办法 改股东大会为股东会；删除监事会、监事规定并 否
完善相关表述。
改股东大会为股东会；删除监事规定并完善相关
15 公司内幕信息知情人登记制度 表述；审计委员会承接监事会对内幕信息知情人 否
登记管理制度实施情况进行监督。
16 公司年报信息披露重大差错责 增加年报信息披露重大差错认定情形并完善相 否
任追究制度 关规定及表述；删除监事相关内容。
17 公司期货套期保值业务管理制 改股东大会为股东会。 否
度
18 公司董事会秘书工作制度 完善董秘任职条件、职责及公司支持董秘履职等 否
条款。
19 公司高级管理人员奖励基金管 改股东大会为股东会；删除监事相关内容；明确 是
理办法 公司董事会审计委员会为奖励基金的监管机构。
增加了商业信息暂缓或者豁免披露的各种情形，
20 公司信息披露暂缓与豁免业务 公司暂缓、豁免披露商业秘密后应当披露的情 否
内部管理制度 形，内部审核流程，责任追究流程；并完善相关
规定及表述。
21 公司董事会向经理层授权管理 删除党委前置相关描述。 否
办法
22 公司对外担保管理制度 改股东大会为股东会；完善股东会审批内容、披 是
露义务、审批流、违规责任等。
公司外部信息报送和使用管理 删除监事相关内容；明确制度所称“信息”包括
23 制度 但不限于财务、经营、重大投资、重要合同、重 否
大诉讼、需报批的重大事项等。

删除监事会相关内容；改股东大会为股东会；确
24 公司累积投票制实施细则 定单独或合并持有公司有表决权股份总数的 1% 是
以上的股东可以提名董事候选人。
公司非金融企业债务融资工具 删除监事会表述，明确审计委员会承接原监事会
25 信息披露事务管理制度 职责；完善定期报告及重大事项披露义务等内 否
容。
公司会计师事务所选聘管理办 改股东大会为股东会；公司选聘会计师事务所方
26 法 式增加“竞争性谈判”等；根据相关制度进行规 是
范性调整和完善。
财务部门进行应付款的支付并做相应的账务处
27 公司应付账款管理办法 理依据增加“付款审批手续”；将“客户、供应 否
商”改为“客商”。
28 公司筹融资管理办法 公司对外签订融资合同或相关协议审批流程减 否
少“主管副总”审批。
新增第九条明确审计独立性；增加第七章，强化
29 公司内部审计制度 审计问题整改、与其他监督管理力量的协作配合 否
和审计结果的运用相关内容；增加第八章，规范
责任追究工作；并完善相关规定及表述。
改股东大会为股东会；增加公司对外捐赠预算专
30 公司对外捐赠管理办法（试行） 项报告随年度财务预算报告报送省国资委；并完 是
善相关表述。
31 公司总经理办公会议事规则 删除监事会、监事会成员相关内容。 否
32 公司投资管理制度 对投资范围进行规范、完善；增加投资风险管理 是
章节，其他章节完善相关表述。
33 公司董事会及董事履职评价办 新增制度 否
法（试行）
34 公司董事会决议落实跟踪及后 新增制度 否
评价制度
35 公司舆情管理制度 新增制度 否
修订后的部分制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的制度全文。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日