华通线缆:华通线缆2025年第二次临时股东会会议资料

河北华通线缆集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
中国·河北唐山
2025 年 11 月

河北华通线缆集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议须知
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东会议事规则》等规定，特制定本须知：
一、股东会设会务组，具体负责大会召开等相关事宜。
二、为保证股东会的正常秩序，切实维护股东的身体健康及合法权益，务必请出席会议的股东、股东代表或股东代理人（以下统称“股东”）准时到达会场签到确认参会资格。股东现场登记时间为2025年11月5日上午：8:30-12:00、下午：13:00-15:00，地点河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，河北华通线缆集团股份有限公司五楼证券法务部，会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。未在规定时间登记的股东不得参与现场会议的表决，但可以网络投票方式表决，并可在股东会上发言或提出质询。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前在“股东发言登记表”上登记，由公司统一安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每次发言的时间不宜超过五分钟。由于股东会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东会上发言。在股东进行表决时，股东不再进行发言。
四、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
六、为保证每位参会股东的权益，与会股东应听从工作人员安排，进入会场后请关闭手机或调至振动状态。对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

河北华通线缆集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程
一、会议相关时间
现场会议时间：2025 年 11 月 6 日下午 14：30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2025 年 11 月 6 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
股权登记日：2025 年 10 月 30 日
二、现场会议地点
河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号，公司办公楼四层大会议室
三、会议召集人
公司董事会
四、会议投票方式
现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
六、会议议程
1、股东/委托代理人等参会人员入场、签到
2、董事长致开场词并报告参加现场股东会的人数、代表有表决权股份数的情况，
3、推选股东会监票人和计票人
4、宣读会议议案
（1）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
（2）逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
（2.01）本次发行证券的种类
（2.02）发行规模
（2.03）票面金额和发行价格
（2.04）债券期限
（2.05）债券利率
（2.06）付息的期限和方式
（2.07）转股期限
（2.08）转股价格的确定及其调整
（2.09）转股价格的向下修正条款
（2.10）转股股数确定方式
（2.11）赎回条款
（2.12）回售条款
（2.13）转股年度有关股利的归属
（2.14）发行方式及发行对象
（2.15）向原股东配售的安排
（2.16）债券持有人和债券持有人会议
（2.17）本次募集资金用途
（2.18）担保事项
（2.19）评级事项
（2.20）募集资金管理及存放账户
（2.21）本次发行方案的有效期
（3）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
（4）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；（5）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（6）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（7）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》；

（8）《关于制定<河北华通线缆集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则>的议案》；
（9）《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案》；
（10）《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向不特定对
象发行可转换公司债券有关事宜的议案》；
（11）《关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案》；
（12）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
（13）《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
（13.01）关于修订《董事会议事规则》的议案
（13.02）关于修订《股东会议事规则》的议案
（13.03）关于修订《独立董事工作制度》的议案
（13.04）关于修订《董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
（13.05）关于修订《累积投票实施细则》的议案
（13.06）关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案
（13.07）关于修订《对外担保管理办法》的议案
（13.08）关于修订《对外投资管理办法》的议案
（13.09）关于修订《募集资金管理制度》的议案
（13.10）关于修订《关联交易管理办法》的议案
（13.11）关于修订《期货套期保值业务管理制度》的议案
5、股东发言、提问，董事、监事、高级管理人员回答问题
6、会务组人员分发表决票，与会股东对上述议案逐项进行书面记名投票表决
7、回收表决票，计票人统计现场表决结果，监票人负责监票
8、休会，统计表决情况
9、宣布表决结果
10、见证律师宣读本次股东会法律意见书
11、相关参会人员签署会议决议文件、会议记录文件
12、主持人宣布现场会议结束
七、会议其他事项
1、表决采用记名投票方式，按持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

2、按审议顺序依次完成议案的表决
3、表决票分为赞成、反对、或弃权，空缺视为无效表决票。
4、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票的清点、统计，并当场公布表决结果。
5、公司董事会聘请北京市竞天公诚律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。
6、参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

河北华通线缆集团股份有限公司
议案表决具体办法
一、本次股东会将对以下议案进行表决：
（1）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
（2）逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
（2.01）本次发行证券的种类
（2.02）发行规模
（2.03）票面金额和发行价格
（2.04）债券期限
（2.05）债券利率
（2.06）付息的期限和方式
（2.07）转股期限
（2.08）转股价格的确定及其调整
（2.09）转股价格的向下修正条款
（2.10）转股股数确定方式
（2.11）赎回条款
（2.12）回售条款
（2.13）转股年度有关股利的归属
（2.14）发行方式及发行对象
（2.15）向原股东配售的安排
（2.16）债券持有人和债券持有人会议
（2.17）本次募集资金用途
（2.18）担保事项
（2.19）评级事项
（2.20）募集资金管理及存放账户
（2.21）本次发行方案的有效期
（3）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
（4）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；
（5）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
的议案》；
（6）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（7）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺的议案》；
（8）《关于制定<河北华通线缆集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则>的议案》；
（9）《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案》；
（10）《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向不特定对
象发行可转换公司债券有关事宜的议案》；
（11）《关于为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案》；
（12）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
（13）《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
（13.01）关于修订《董事会议事规则》的议案
（13.02）关于修订《股东会议事规则》的议案
（13.03）关于修订《独立董事工作制度》的议案
（13.04）关于修订《董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
（13.05）关于修订《累积投票实施细则》的议案
（13.06）关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案
（13.07）关于修订《对外担保管理办法》的议案
（13.08）关于修订《对外投资管理办法》的议案
（13.09）关于修订《募集资金管理制度》的议案
（13.10）关于修订《关联交易管理办法》的议案
（13.11）关于修订《期货套期保值业务管理制度》的议案
二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师见证。
监票人的职责：对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作：
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发
出的票数；
3、统计表决票。
四、表决方式
本次会议议案均采用非累积投票表决方式表决，投票采用划“√”、“╳”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“╳”，弃权请划“○”，不填表示弃权。
五、计票结束后，由监票人宣读现场表决结果。

河北华通线缆集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会议案
议案一：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议